Guocheng Mining CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Nov 9, 2009

证券代码：000688 证券简称： S＊ST朝华 公告编号：2009-062号

朝华科技（集团）股份有限公司

关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

特别提示：

• 若公司股权分置改革方案未获得相关股东会议通过，即2009 年第一次临时股东大会 将被取消。

• 公司发行股份购买资产议案中的发行价格和定价方式需经出席会议的社会公众股东 所持表决权的三分之二以上通过。

朝华科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十一次会议决定

在2009年12月3日召开公司2009年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间：2009年12月3日（星期四）下午14：30

网络投票时间：2009年12月2日-2009年12月3日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年12月3日9:30至 11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年12月2日15:00至2009 年12月3日15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2009年11月25日（星期三）

• （三）现场会议召开地点：重庆市涪陵区太极大道71号涪陵区委机关事务管理中心101会议室 （四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

• （六）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易

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所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

（七）出席对象：

• 1、截至2009年11月25日（星期三）15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

（八）提示性公告：公司将于2009年11月25日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，

提请公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

（一）议案名称：

1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产的议案》；

(1)发行方式

• (2)发行股票的种类和面值

• (3)发行股份购买的资产

• (4)发行对象和认购方式

• (5)发行价格和定价方式

• (6)发行数量

• (7)定价基准日至发行日期间若发生除权除息，发行数量和发行价格的调整

(8)本次发行股份的限售期及上市安排

• (9)标的资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排

(10)本次发行前公司滚存未分配利润的处理

• (11)本次发行决议有效期

3、审议《关于公司本次交易涉及重大关联交易的议案》；

4、审议《关于与建新集团、建银国际、港钟科技签订附生效条件的＜发行股份购买资产协

议＞的议案》；

5、审议《＜朝华科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

＞的议案》；

• 6、审议《关于提请股东大会批准建新集团免于以要约方式增持股份的议案》；

• 7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》；

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（二）披露情况：

2009年第一次临时股东大会所有提案内容详见公司于2009年11月10日刊登在《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《第七届董事会第二十一次会议决议 公告》。

（三）特别强调事项：

全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

• 1、法人股东应持有营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、

• 股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人或代理人本人身份证进行登记。

• 2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证进行登记，委托出席者应持有授

• 权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡、委托人有效持股凭证进行登记。

• 3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2009年12月1日-2009年12月2日上午9：00-11：30、下午1：00-－17：00 （三）登记地点：公司证券部

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：重庆市北部新区人和汪家桥新村119号天宇大酒店603室

邮编：401121

传真号码：023-67316388

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年12月3日

• 9:30至11:30、13:00至15:00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2、投票代码：360688，投票简称：朝华投票

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票；

• （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元

• 代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

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议 案	对应申报价（元）
总 议 案	100.00
1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》；	1.00
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产的议案》；	2.00
(1)发行方式	2.01
(2)发行股票的种类和面值	2.02
(3)发行股份购买的资产	2.03
(4)发行对象和认购方式	2.04
(5)发行价格和定价方式	2.05
(6)发行数量	2.06
(7)定价基准日至发行日期间若发生除权除息，发行数量和发行价格的调整	2.07
(8)本次发行股份的限售期及上市安排	2.08
(9)标的资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排	2.09
(10)本次发行前公司滚存未分配利润的处理	2.10
(11)本次发行决议有效期	2.11
3、审议《关于公司本次交易涉及重大关联交易的议案》；	3.00
4、审议《关于与建新集团、建银国际、港钟科技签订附生效条件的＜发行股份 购买资产协议＞的议案》；	4.00
5、审议《＜朝华科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告 书（草案）＞的议案》；	5.00
6、审议《关于提请股东大会批准建新集团免于以要约方式增持股份的议案》；	6.00
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的 议案》；	7.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃

权”，如下表：

表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类 对应的申报股数

4

同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

• （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 4、计票规则：

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表 决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的 表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细

• 则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• （1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户

• 号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。 （2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。 如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令 上午11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过 交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投

票系统进行投票。

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A)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“朝华科技（集团） 有限公司2009年第一次临时股东大会投票”；

B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务

密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D)确认并发送投票结果。

4、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年12月2日15:00至2009年12月3 日15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。

（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投 票委托的证券公司

营业部查询。

六、其他事项

1、会议咨询：公司证券部

联系人：王世鹏、方燕 联系电话：023-67316603

2、与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

特此公告

朝华科技（集团）股份有限公司董事会

二OO九年十一月九日

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附件：授权委托书

朝华科技(集团)股份有限公司2009年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席朝华科技（集团）股份有限公司2009年第 一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为 签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司、本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议 案	同意	反对	弃权
1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》；
2、审议《关于公司发行股份购买资产的议案》；
(1)发行方式
(2)发行股票的种类和面值
(3)发行股份购买的资产
(4)发行对象和认购方式
(5)发行价格和定价方式
(6)发行数量
(7)定价基准日至发行日期间若发生除权除息，发行数量和发行价格的调整
(8)本次发行股份的限售期及上市安排
(9)标的资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排
(10)本次发行前公司滚存未分配利润的处理
(11)本次发行决议有效期
3、审议《关于公司本次交易涉及重大关联交易的议案》；
4、审议《关于与建新集团、建银国际、港钟科技签订附生效条件的＜发行股 份购买资产协议＞的议案》；
5、审议《＜朝华科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报 告书（草案）＞的议案》；
6、审议《关于提请股东大会批准建新集团免于以要约方式增持股份的议案》；

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7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜 的议案》；

委托人签名： 身份证号码： 持股数： 股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 受托期限： 委托日期：

附注：

• 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上 “√” ；如欲投票反对议案，请在“反 对”栏内相应地方填上 “√”， 如欲投票“弃权”议案，请在“弃权”栏内相应地方填上 “√”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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