Guocheng Mining CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jan 2, 2008

证券代码：000688 证券简称：S*ST 朝华 公告编号：2008-002

朝华科技(集团)股份有限公司

召开2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

• 1、召开时间：2008 年 1 月 18 日上午 9：30

• 2、召开地点：公司公议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

• (1)公司全体董事、监事和高级管理人员；

• (2)截止 2008 年 1 月 14 日下午 3 时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东；

• (3)因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；

• (4)公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项：审议《关于增补公司董事的议案》。

(1) 审议《关于选举刘建民先生为公司董事的议案》；

(2) 审议《关于选举史建华先生为公司董事的议案》；

• (3) 审议《关于选举杜俊魁先生为公司董事的议案》。

特别强调事项：上述议案将按照公司章程的规定逐项进行表决。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：

可以在公司董事会办公室现场登记，异地股东可采取信函或传真方式登记。出席会议 的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭 证办理登记；个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记。

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• 2、登记时间：2008 年 1 月 16 日—1 月 17 日

• 3、登记地点：朝华科技(集团)股份有限公司董事会办公室

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东委托代理人出席会议

的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证；个人股东

委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、授权委托书及有效持股凭证。

四、其它事项

1、会议联系方式：

公司地址：

邮政编码：

联系电话：023-72375188 公司传真：023-72375959

联系人：熊为民、方燕

2、会议费用：会议半天，会议期间食宿及交通费自理

五、授权委托书

兹全权委托 XXX 先生/女士代表我单位（个人）出席朝华科技(集团)股份有限公司 2006

年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

朝华科技(集团)股份有限公司董事会

二 OO 八年一月二日

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