Guoanda Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 25, 2021

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2021-027

国安达股份有限公司

关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次上市流通的限售股份为首次公开发行网下配售限售股，解除限售股东户 数共计3,737 户，股份数量为1,648,312 股，占发行后总股本的1.29%，限售期 为6 个月，本次上市流通日期为2021 年4 月29 日。

一、首次公开发行网下配售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]2272 号）同意注册，国安达股份有限公司（以 下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票31,995,000 股，并 于2020 年10 月29 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股 本95,985,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为127,980,000 股， 其中有流通限制或限售安排的股票数量为97,633,312 股，占发行后总股本的比 例为 76.29%，无流通限制及限售安排的股票数量为30,346,688 股，占发行后总 股本的比例为23.71%。本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售 股，锁定期为6 个月，股份数量为1,648,312 股，占发行后总股本的1.29%。自 公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司股本数量未发生变化。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，网下发行部分 采用比例限售方式，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》， 网下投资者承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次 公开发行并上市之日起6 个月。除上述承诺外，本次申请上市的网下配售限售股 股东无其他特别承诺。

截至本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述

承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

• 本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司

• 对上述股东不存在违规担保的情形。

• 三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2021 年4 月29 日（星期四）。

• 2、本次解除限售股东数量共计3,737 户。

• 3、本次解除限售股份数量为1,648,312 股，占发行后总股本的1.29%。

• 4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

					单位：股
序号	股东名称	持有限售股份 数量	占总股 本比例	本次上市流 通股份数量	剩余限售 股份数量
1	首次公开发行网下配售限售股	1,648,312	1.29%	1,648,312	0

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

四、股权结构变动表

本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：

类别	本次变动前	本次变动前	本次变动	本次变动	本次变动后	本次变动后
	股份数量 （股）	占比 （%）	增加（股）	减少（股）	股份数量 （股）	占比（%）
一、无限售流 通股	30,346,688	23.71	1,648,312	-	31,995,000	25.00
二、有限售流 通股	97,633,312	76.29	-	1,648,312	95,985,000	75.00
合计	127,980,000	100.00	1,648,312	1,648,312	127,980,000	100.00

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份 锁定承诺；公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求； 公司对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

六、备查文件

• （一）限售股份上市流通申请书；

• （二）限售股份解除限售申请表；

• （三）股份结构表和限售股份明细表；

（四）招商证券股份有限公司关于国安达股份有限公司首次公开发行网下配

售限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

国安达股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日