Guoanda Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2021-038

国安达股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以 下简称“会议”或“本次会议”）通知已于 2021 年 8 月 14 日以专人送达、电子 邮件等方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2021 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事涂连东因公务原因未能亲自出席 会议，授权独立董事贡凯军代为出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人 员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

经与会董事讨论，认为《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司< 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告>的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募 集资金的存放与使用合法合规；认为《2021 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

根据公司长期发展战略、行业发展现状及市场需求变化情况，为更好地切合 市场需求，同时丰富公司的产品结构，为公司股东获取更大的回报，提高募集资 金使用效率，保护中小股东利益，公司拟终止原“超细干粉自动灭火装置生产项 目”和“乘客舱固定灭火系统生产项目”两个募集资金投资项目的投资，并将结 余募集资金用于投资新项目“锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统生产项目” 和永久性补充流动资金。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构招商证券股份有限 公司出具了核查意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更部分募集资金用途的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经与会董事讨论，结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度， 预计“研发中心建设项目”土建工程及设备购建达到预定可使用状态的日期在 2022 年6 月30 日。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构招商证券股份有限 公司出具了核查意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于部分募集资金投资项目延期的公告》。

• （五）审议通过《关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的议案》

• 经与会董事讨论，同意公司于 2021 年 9 月 14 日下午 14：00 在福建省厦门

• 市集美区灌口镇后山头路 39 号公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

• 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

• 三、备查文件

• （一）经出席董事签字确认的《国安达股份有限公司第三届董事会第十二次

• 会议决议》；

• （二）《独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

国安达股份有限公司 董事会 2021 年 8 月 27 日