Guoanda Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 15, 2021

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2021-022

国安达股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知已 于2021 年4 月9 日以专人送达、电子邮件、微信方式送达公司全体董事、监事 及高级管理人员。本次会议于2021 年4 月14 日上午10:00 在公司会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事7 名，实际出席董事7 名（其中，独立董事汪海军以通讯方式参加本次会议）。公 司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于子公司拟与华安县人民政府签订项目合同书的议案》。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 子公司拟与华安县人民政府签订项目合同书的公告》。

本议案尚需提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。

为进一步整合内部资源，提高整体运营效率，结合研发中心建设项目实际情 况，将项目中的实施主体国安达工业火灾防控技术研究中心(华安)有限公司变更 为国安达安全技术（华安）有限公司。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构对公司本次变更部 分募投项目实施主体事宜无异议。

本次变更系项目实施主体在公司及其全资子公司之间变更，不属于变更募集

资金用途，无需提交公司股东大会审议。

• 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

变更部分募投项目实施主体的公告》。

• （三）审议通过《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》。

• 经与会董事讨论，同意公司于2021 年5 月6 日下午14：00 在厦门市集美区

灌口镇后山头路39 号公司会议室召开2021 年第一次临时股东大会。

• 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

• 召开2021 年第一次临时股东大会的通知》。

• 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 三、备查文件

• （一）经出席董事签字确认的《国安达股份有限公司第三届董事会第十次会

• 议决议》；

• （二）《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

国安达股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 16 日