Guoanda Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 22, 2021

国安达股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2020 年度严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项 工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2020 年主要工作情况报 告如下：

一、2020 年度公司经营情况回顾

2020 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署。公 司实现营业收入27,578.96 万元，较上年同期减少0.57%；实现利润总额7,085.32 万元，较上年同期减少19.07%；实现归属于上市公司股东的净利润6,212.08 万 元，较上年同期减少16.69%；公司资产总额为92,371.66 万元，较上年同期增 加119.51%；归属于上市公司股东的净资产83,495.96 万元，较上年同期增加 152.50%。

二、2020 年度公司董事会工作情况

（一）董事会履职的基本情况

报告期内，公司董事会作为公司的经营决策机构，勤勉、尽责地履行职权， 根据《公司章程》的规定，对重大事项及时召开股东大会并向股东大会报告，忠 实地执行股东大会通过的各项决议；在决定公司的经营计划和投资方案、制订公 司的年度财务预决算方案、制订公司的利润分配方案、决定公司内部管理机构的 设置、考核聘任公司高级管理人员、制订公司的基本管理制度、管理公司信息披 露事项等方面，积极发挥应有的作用。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了6 次董事会会议，具体内容如下：

序号	召开时间	会议届次	审议通过的议案
1	2020 年1	第三届董事会	1、《关于2019 年度总经理工作报告的议案》

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	月19 日	第三次会议	2、《关于2019 年度董事会工作报告的议案》
			3、《关于2019 年度财务决算报告的议案》
			4、《关于2020 年度财务预算报告的议案》
			5、《关于2020 年度日常关联交易预计的议案》
			6、《关于续聘公司2020 年度审计机构的议案》
			7、《关于2019 年度审计报告的议案》
			8、《关于召开2019 年度股东大会的议案》
2	2020 年5 月22 日	第三届董事会 第四次会议	1、《关于选举涂连东为公司第三届董事会独立董事的议 案》
			2、《关于召开2020 年第一次临时股东大会的议案》
3	2020 年6 月6 日	第三届董事会 第五次会议	1、 《关于选举涂连东为公司第三届董事会审计委员会委员 并任主任委员的议案》
			2、 《关于选举涂连东为公司第三届董事会提名委员会委员 的议案》
4	2020 年6 月16 日	第三届董事会 第六次会议	1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票并在创业板上市的议案》
5	2020 年6 月23 日	第三届董事会 第七次会议	1、《关于公司为全资子公司国安达安全技术（华安）有限 公司向招商银行厦门分行申请固定资产贷款额度提供担 保的议案》
			2、 《关于公司控股股东及其配偶为公司子公司提供无偿融 资担保暨关联交易的议案》
			3、《关于召开2020 年第二次临时股东大会的议案》
6	2020 年11 月11 日	第三届董事会 第八次会议	1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》
			2、 《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全 资子公司提供借款实施募投项目的议案》
			3、 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 的议案》
			4、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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			5、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
			6、 《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》
			7、 《关于公司向兴业银行申请综合授信额度并由控股股东 提供关联担保的议案》
			8、 《关于全资子公司向兴业银行申请综合授信额度并由控 股股东提供关联担保的议案》
			9、 《关于为全资子公司向兴业银行申请综合授信额度提供 担保的议案》
			10、《关于全资子公司为公司向兴业银行申请综合授信额 度提供担保的议案》
			11、 《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

（三）股东大会会议情况

报告期内，公司共召开4 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》 等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认 真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位 股东的合法权益。具体内容如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过的议案
1	2020 年3 月16 日	2019 年度股东大 会	1、《关于2019 年度董事会工作报告的议案》
			2、《关于2019 年度监事会工作报告的议案》
			3、《关于2019 年度财务决算报告的议案》
			4、《关于2020 年度财务预算报告的议案》
			5、《关于2020 年度日常关联交易预计的议案》
			6、《关于续聘公司2020 年度审计机构的议案》
			7、 《关于公司2020 年向银行申请综合授信额度的议 案》
2	2020 年6 月6 日	2020 年第一次临 时股东大会	1、《关于选举涂连东为公司第三届董事会独立董事 的议案》

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3	2020 年7 月8 日	2020 年第二次临 时股东大会	1、《关于公司为全资子公司国安达安全技术（华安） 有限公司向招商银行厦门分行申请固定资产贷款额 度提供担保的议案》
			2、《关于公司控股股东及其配偶为公司子公司提供 无偿融资担保暨关联交易的议案》
4	2020 年11 月27 日	2020 年第三次临 时股东大会	1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公 司章程〉并办理工商变更登记的议案》
			2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》
			3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》
			4、《关于公司向兴业银行申请综合授信额度并由控 股股东提供关联担保的议案》
			5、《关于全资子公司向兴业银行申请综合授信额度 并由控股股东提供关联担保的议案》
			6、《关于为全资子公司向兴业银行申请综合授信额 度提供担保的议案》
			7、《关于全资子公司为公司向兴业银行申请综合授 信额度提供担保的议案》

（四）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会，各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及公 司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业 事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意 见。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的规定，勤勉尽职地履

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行职责。报告期内，独立董事对公司的关联交易、担保等事项作出了独立、客观、 公正的判断，以谨慎的态度发表独立董事事前认可意见或意见，对公司董事会审 议的事项未提出过异议。为公司的经营管理提出了有价值的指导意见，积极发挥 独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司及投资者的利益，保障全体股 东的合法权益。

三、2021 年董事会的主要工作

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作， 科学决策重大事项，高效执行每项股东大会决议。

（二）切实做好公司的信息披露工作。严格按照《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义 务，切实提升公司规范运作水平。

（三）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，同时加强内 控制度建设，不断完善风险控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，切实 保障全体股东与公司利益。

（四）依法维护投资者的权益，特别是保护中小投资者合法权益。持续完善 投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者之间的互动交流，增进投资者对公司 的了解和认同，不断提升公司的核心竞争力和投资价值。

国安达股份有限公司

董事会 2021 年3 月23 日

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