Guoanda Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 22, 2021

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2021-005

国安达股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知已 于2021 年3 月10 日以书面、电话、微信的形式送达公司全体董事、监事及高级 管理人员。本次会议于2021 年3 月20 日上午9:30 在公司会议室召开。会议由 董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事7 名，实际出席董事7 名。公司监事 和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2020 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（二）审议通过《关于公司2020 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2020 年度报告全文及摘要的议案》。

经与会董事讨论，认为《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》符 合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020 年度的财务状况和经营成果，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

• （四）审议通过《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

• （五）审议通过《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》。

经与会董事讨论，同意公司根据2020 年度公司盈利状况，在充分考虑公司 未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，拟以公司总股本127,980,000 股为基准，向全体股东按每10 股派发现金红利人民币4 元（含税），共计派发 现金红利人民币51,192,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配， 不送红股，不转增股本。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

• （六）审议通过《关于公司2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经与会董事讨论，认为《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、 真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构招商证券股份有限 公司出具了核查意见。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

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（七）审议通过《关于公司2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》。

经与会董事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募 集资金的存放与使用合法合规；认为《关于公司2020 年度募集资金存放与使用 情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构招商证券股份有限 公司出具了核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（八）审议通过《关于续聘公司2021 年度审计机构的议案》。

经与会董事讨论，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2021 年度会计审计机构，聘期为一年。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

续聘公司2021 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于租赁房产暨关联交易的议案》。

经与会董事讨论，同意本次关联交易。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票。关联董事洪伟艺、洪清

泉、许燕青回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 租赁房产暨关联交易的公告》。

（十）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

经与会董事讨论，为进一步提高公司的运营效率和管理水平，确保公司战略

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目标的顺利实现，同意对公司组织架构进行调整与优化。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 调整公司组织架构的公告》。

（十一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经与会董事讨论，同意公司聘任洪清泉先生担任公司副总经理。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 聘任公司高级管理人员的公告》。

（十二）审议通过《关于召开公司2020 年年度股东大会的议案》。

经与会董事讨论，同意公司于2021 年4 月12 日下午14：00 在福建省厦门 市集美区灌口镇后山头路39 号公司会议室召开2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 召开公司2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件

（一）国安达股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

（二）独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

（三）独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。 特此公告。

国安达股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日

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