Guoanda Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 22, 2021

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2021-013

国安达股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、聘任公司高级管理人员情况

根据公司发展和管理需要，经公司董事长洪伟艺先生提名，董事会提名委员会审核， 公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘 任洪清泉先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日。

二、独立董事意见

董事会本次聘任公司副总经理的提名和审议及表决程序，符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》有关规定，合法合规，不存在损害公 司及其他股东利益的情况。经审阅洪清泉先生个人简历，未发现其存在被中国证监会确定 的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，亦未受到中国证监会和深圳证券交易所的惩罚和 惩戒，其任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，能够胜任所聘岗位职责的要 求。

特此公告。

国安达股份有限公司

董事会

2021年3月23日

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附件：洪清泉先生简历

洪清泉，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。 自2010年起在公司任职，历任公司技术员、技术部副经理。曾获中国电力企业联合 会电力科技创新一等奖、福建省科学技术进步奖二等奖、厦门市科技进步三等奖。 现任公司董事、总工程师、微普电子执行董事兼总经理、极安达传感董事兼总经理。 截至本公告日，洪清泉先生持有公司股份5,220,000股，占公司总股本4.08%，是公司实 际控制人之一，公司董事长兼总经理洪伟艺先生为其父亲、董事兼常务副总经理许燕青先 生为其姑父，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中 国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》等法 律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律法规要求 的任职条件。

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