Gulf Navigation Holding PJSC — Board/Management Information 2021

Jun 13, 2021

Date: 10/06/2021 Ref.: GNHGroup-YSM/2021/Board/0019

To: H.E. Hassan Abdulrahman Al Serkal

Chief Executive Officer (CEO) Dubai Financial Market

2021/06 / :التاريخ10 :المرجعGNHGroup-YSM/2021/Board/0019

املوقر إلى سعادة/ حسن عبدالرحمن السركال

الرئيس التنفيذي سوق دبي املالي

Subject: Disclosing the results of Board Meeting Number (3) of 2021 for Gulf Navigation Holding PJSC the (“Company”)

لشركة 20 لعام21الث الث مجلس الدارة نتائج إجتماع لوضوع الفصاح عن :ا )"الشركة"لحة القابضة ش.م.ع (الخليج للم

In order to ensure compliance with the principles of the disclosure and transparency, and further to our letter referenced GNHGroupYSM/2021/Board/0017 of 07[[th ]] June 2021, we would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC held its 3[[rd]] meeting of 2021 on Thursday, 10[[th]] June 2021 at 3:00 pm at the Company’s head office N. 3901 API Trio Tower, Al Barsha 1, Dubai – UAE and the Board resolved to:

In order to ensure compliance with the principles of the disclosure and GNHGroup- ا قا لخطابنا رقموإلح ،لضمان اإللتزام بمبدأ اإلفصاح والشفافية transparency, and further to our letter referenced GNHGroupYSM/2021/Board/0017 of 07[[th ]] June 2021, we would like to inform you that فإننا نود أن نحيط سعادتكم 2021 يونيو املؤرخ في07 YSM/2021/Board/0017 the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC held its 3[[rd]] علما بأن مجلس إدارة شركة الخليج للمالحة القابضة ش.م.ع قد عقد إجتماع ه الثالث meeting of 2021 on Thursday, 10[[th]] June 2021 at 3:00 pm at the بمقر عصراالثالثة تمة ـ ام الساع ـ في 2021 يونيو 10 الخميس ا ملوافق ـ يوم لعام2021 Company’s head office N. 3901 API Trio Tower, Al Barsha 1, Dubai – اإلمارات ، دبي– ، البرشاء1 مكتب3901 API الشركة الرئيس ي الكائن في أبراجTrio UAE and the Board resolved to: وقد قام مجلس اإلدارة بإتخاذ القرارات التالية : العربية املتحدة 1. The Board of Directors approved the previous minutes of meeting. .على محضر اجتماع مجلس اإلدارة السابق ء وافق السادة األعضا 1. 2. The Board of Directors discussed the operational and routine matters of .األمور التشغيلية والروتينية للشركة ناقش السادة أعضاء مجلس اإلدارة 2. the company. ا يستجد من أع:مال م 3. 3. Any other business: - The Board of Directors approved the appointment of the board member Mr. كعضو/السيد أحمد الكيالني اإلدارة عضو مجلسوافق السادة األعضاء على تعيين - Ahmad Al Kilani as the Managing Director of the company with granting الالزمة لذلك . ومنحه كافة الصالحياتمنتدب في الشركة him all authorities required. وتفضلوا بقبول فائق الحترام والتقدير،

Best Regards,

Yazan S. Maragha Board Secretary

==> picture [48 x 69] intentionally omitted <==

يزن مراغة أمين سر مجلس اإلدارة

==> picture [117 x 61] intentionally omitted <==

Cc:

▪ Securities and Commodities Authority ▪ BS File

==> picture [87 x 31] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

:ىالنسخة
هيئة األوراق المالية والسلع ▪
الملف الخاص ▪
----- End of picture text -----

P a g e 1 | 1