Gulf Navigation Holding PJSC — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

Date: 29/03/2021 Ref.: GNHGroup-YSM/2021/Board/0004

التاريخ: 2021/03/29 المرجع: GNHGroup-YSM/2021/Board/0004

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

("الشركة")

إلى سعادة/ حسين عبدالرحمن السركال الموقر

الموضوع: الإفصاح عن موعد وجدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة

الثاني لعام 2021 لشركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع

لضمان الإلتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، فإننا نود أن نحيط سعادتكم

علما بأن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع سيعقد

اجتماعه بوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 في تمام الساعة الثانية ظهراً

بمقر الشركة الكائن في أبراج API Trio مكتب 3901، البرشاء 1، دبي —

1. المراجعة والمصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.

2. مراجعة الميزانية المالية السنوية المدققة للشركة للعام المالي 2020.

3. دعوة الجمعية العمومية السنوبة للإنعقاد وتحديد جدول

الإمارات العربية المتحدة وذلك لمناقشة جدول الأعمال حسب الآتى

1. افتتاح الجلسة واعلان النصاب القانوني.

To: H.E. Hassan Abdulrahman Al Serkal Chief Executive Officer (CEO) Dubai Financial Market

Subject: Disclosing the Date and Agenda of Board Meeting Number (2) of 2021 for Gulf Navigation Holding PJSC the ("Company")

In order to ensure compliance with the principles of the disclosure and transparency, we would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC will hold their next meeting on Wednesday, 31 March 2021 at 2:00 pm in GNH's offices number 3901 API Trio Tower, Al Barsha 1, Dubai - UAE to discuss the following agenda:

• 1. Opening the meeting and announcing quorum.
• 1. Review and approve the Board of Directors previous minutes of meeting.
• 1. Review the audited financial statement of the Company for the year 2020.
• 1. Call the Annual General Assembly to convene and set its agenda items.
• 1. Review and approve the Corporate Governance Report for the year 2020.
• 1. Discuss the operational and the routine matters of the company.
• 1. Any other business.

$cc$

Best Regards, Ahmad Al Kilani Board Member

E Securities and Commodities Authority

الخليب للملد لة القانضية رس. Gulf Navigation Holding PSC P.O Box 49651, Dubai - U.A.E.

وتفضلوا بقبول فانق الاحترام والتقدير،

1. مراجعة والموافقة على تقرير الحوكمة للعام 2020.

2. مناقشة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.

Abdul Rahman Al Afeefi Board Member

نسخة الى:

أعمالها.

1. ما يستحد من أعمال.

■ هيئة الأوراق المالية والسلع • الملف الخاص

$\binom{4}{2}$ +971 4 4270 104

BS File