Gulf Navigation Holding PJSC — Board/Management Information 2020

Aug 30, 2020

الخليج للملاحة القابضة (شمع) Gulf Navigation Holding PJSC

Ref.: GNHGroup/2020/DFM/0257 Date: 30/08/2020

To: H.E. Hassan Al Abdulrahman Al Serkal Chief Executive Officer (CEO) Dubai Financial Market

Subject: Disclosing the Date and Agenda of Board Meeting

إلى: سعادة / حسن عبد الرحمن السركال الموقر الرئيس التنفيذي سوق دبي المالي

الموضوع: الإفصاح عن موعد وأجندة اجتماع مجلس الإدارة

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، فإننا نود أن نحيط سعادتكم

علما بأن مجلس إدارة شركــة الخليــج للملاحــة القابضـة ش م ع سيعقــد

اجتماعه يوم الاربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020 في تمام الساعة الثانية بعد

الظهر بمقر الشركة الكائن في برج API Trio مكتب رقم 3901، البرشاء 1 –

دبي – الإمــارات العربيـــة المتحــدة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال حسب

Dear Sir.

In order to ensure compliance with the principles of disclosure and transparency, we would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC will hold their next meeting on Wednesday, 2^nd September 2020 at 2:00 PM at GNH's office number 3901 API Trio Tower, Al Barsha 1, Dubai – UAE to discuss the following agenda:

• Opening and establishment of quorum; $1-$
• 2- Elect the Chairman and the Vice-Chairman of the Board;
• 3- Appoint members of the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee; and
• 4- Any other business.

Best Regards,

cc:

Ahmad Al Kilani Board Member

سخة إلى:
■ هينة الأوراق المالية والسلع

Page 1 of 1

$\frac{1}{2}$ +971 4 4270 104

■ +971 4 4270103

Securities and Commodities Authority

E P.O.Box: 49651

1- افتتاح الجلسة واستكمال النصاب القانوني؛

• 2- إنتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة؛
• 3- تعيين أعضاء كل من لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت؛و

4- ما يستجد من أعمال.

تحية طيبة وبعد،

الأتى:

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،