Gulf Navigation Holding PJSC — AGM Information 2020

Apr 19, 2020

Ref.: GNHGroup/2020/DFM/AR/0242 Date: 19/04/2020

امل وقر إلى: سعادة / حسن عبد الرحمن السركال نائب الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي للعمليات رئيس قطاع العمليات قسم اإلفصاح سوق دبي املالي-

دعــــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية )(شركـــة مساهمة عامة لشـــركـــــة الخليج للمالحة القابضة

يتشرف مجلس إدارة شركة الخليج للمالحة القابضة (ش.م.ع) بدعوة السادة املساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في :للنظر في جدول األعمال التالي ودون الحضور الشخص ي إلكترونيا وذلك 2020 /05/ تمام الساعة الثانية من يوم الثالثاء املوافق12

.والتصديق عليه 2019 /12/ سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها املالي عن السنة املالية املنتهية في31 1. .والتصديق عليه 2019/12/ سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة املالية املنتهية في31 2. .والتصديق عليها 2019 /12/ مناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر عن السنة املالية املنتهية في31 3. . 2019/12/إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في31 4. . 2019/12/ إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة املالية املنتهية في31 5. .وتحديد أتعابهم تعيين مدققي الحسابات لعام2020 6. ) من( ) من املادة152تجديد املوافقة ملدة سنة ألعضاء مج( لس اإلدارة ملباشرة أنشطة منافسة أو مرتبطة بنشاط الشركة بموجب الفقرة3 7. . ) لسنة2015( القانون اإلتحادي رقم2 8. :املوضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص - :النظام األساس ي للشركة -1 من املادة43 مقترح تعديل ــــ ة بإعالن في صحيفتين يوميتين محليتين تصدرة العموميور إجتماعات الجمعين لحض ى املساهمي ــــ وة إل ــــ ه الدع ــــ "توج ــــ لادة قبل التعديلا ــــــــــــــــــــــــ ل املوعد املحدد وذلك قب لدارة وتقرير مدققي الحسابات مصحوبة بتقرير مجلس احدهما على لقل باللغة العربية وبكتب مسجلة ك ال ذل ـ ـــ دول أعم ـــ ن الدعوة ج ـــ ب أن تتضم ـــ ى موافقة الهيئة، ويج ـ ــــ ول عل ـــ ل وذلك بعد الحص ــ ى األق ـ عل ــ ار يوم ـــ ة عش ـــ اع بخمس ــ ـــ لإلجتم ــ .ة ــــ ــ ورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة املختص اإلجتماع وترسل ص

ــــ ة بإعالن في صحيفتين يوميتين محليتين تصدرة العموميور إجتماعات الجمعين لحض ى املساهمي ــــ وة إل ــــ ه الدع ــــ "توج ــــ لادة بعد التعديلا بتقرير مجلس لدارة حوبة ـ يرة ، مصـ ـ ية القصـ ـ ائل النصـ ـ جلة أو عن طريق البريد اإللكتروني أو الرسـ ـ مسـ احدهما على لقل باللغة العربية وبكتب

ــــ ،ى موافقة الهيئة ول عل ل وذلك بعد الحص ــ ى األق ـ ـ عل ـــ ار يوم ــــ ة عش ــــ اع بخمس ـــ ل املوعد املحدد لإلجتم ــــــ وذلك قب ــــ وتقرير مدققي الحسابات .ة ــــ سلطة املختص ورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة وال ــ ك اإلجتماع وترسل ص ـــ ال ذل ـــ دول أعم ـــ ن الدعوة ج ـــ ب أن تتضم ــــ ويج

:ملحظات

1. يجوز ملن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة بمقتض ى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب أال قص ي األهلية وفاقديها بهذه الصفة على أكثر من5) خمسة باملئة من رأس مال الشركة، ويمثل نا%( يكون الوكيل لعدد من املساهمين حائزا .النائبون عنهم قانونا

للشخص لعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية 2. العمومية للشركة، ويكون للشخص املفوض الصالحيات املقررة بموجب قرار التفويض.

.هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية 2020/05/ يكون مالك السهم املسجل في يوم اإلثنين املوافق11 3. للكتروني لسوق دبي املالي :يمكن للمساهمين لطالع على البيانات املالية للشركة من خالل املوقع 4.

https://www.dfm.ae/en/issuers/listed-securities/securities/company-profile-page?id=GULFNAV ،) من رأسمال الشركة% إال إذا حضره مساهمون( يملكون أو يمثلون بالوكالة ما ال يقل عن50 ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا 5. في نفس املكان والزمان. ( لجتماع الثاني 2020/05/لجتماع الثاني بتاريخ19 فإذا لم يتوافر هذا النصاب في لجتماع األول فإنه سيتم عقد عشر يوما من تاريخ لجتماع املؤجل صحيحالجتماع األول ويعتبر ( ) خمسة أيام وال تجاوز15) خمسة ( يعقد بعد مض ي مدة ال تقل عن5 )أيا كان عدد الحاضرين.

1. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات املساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم املمثلة في اجتماع الجمعي ة .العمومية للشركة املساهمة

2. يمكنكم اإلطالع ع:لى دليل حقوق املستثمرين في األوراق املالية واملتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي

https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx سعيد مبارك الهاجري رئيس مجلس اإلدارة

==> picture [131 x 77] intentionally omitted <==

Page 2 of 2