AI assistant
Gulf Navigation Holding PJSC — AGM Information 2020
May 13, 2020
66367_rns_2020-05-13_216d9211-39ed-4347-847d-e5af9b4333b3.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Ref.: GNHGroup/2020/DFM/AR/0245 Date: 12/05/2020
امل وقر
إلى: سعادة / حسن عبد الرحمن السركال
نائب الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي للعمليات رئيس قطاع العمليات قسم اإلفصاح سوق دبي املالي-
الجمعية العمومية اجتماع اإلفصاح عن نتائج لشركة الخليج للمالحة القابضة ش م ع
| 12 مايو2020 |
:التاريخ |
|---|---|
| شركة الخليج للملحة القابضة شم ع | :اسم الشركة الدرجة |
| يوم الثلثاء الوافق12 مايو2020 |
:تاريخ ويوم لجتماع |
| الساعة الثانية ظهرا | :توقيت بدء لجتماع |
| الساعه الثانية والنصف ظهرا | توقيت نهاية:لجتماع |
| عن بعد دون الحضور الشخصي | :مكان انعقاد لجتماع |
| السيد/ سعيد مبارك الهاجري | :رئيس اجتماع الجمعية العمومية |
| 57.57 % |
نصاب الحضور الجمالي (نسبة :)مئوية من رأس الال |
| :موزعة كما يلي | |
| 0.00 % |
1. % نسبة الحضور الشخص ي |
| 0.12 % |
• % :بالصالة |
| 57.45 % |
• % :بالوكالة |
| 57.57 % |
2. % :نسبة الحضور من خلل التصويت للكتروني |
| :أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية 1. الصادقة على تقرير مجلس الدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها الالي عن السنة الالية النتهية في31 / 12 / 2019 . 2. الصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة الالية النتهية في31 / 12 / 2019 . 3. الصادقة على ميزانية الشركة وحساب الرباح والخسائر عن السنة الالية النتهية في31 / 12 / 2019 . 4. الوافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الدارة عن السنة الالية النتهية في31 / 12 / 2019 . 5. الوافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة الالية النتهية في31 / 12 / 2019 . |
Page 1 of 2
.وتحديد أتعابهم السادة ديلويت ك مدققي الحسابات لعام2020 تعيين 6. 7. إعتماد تجديد املوافقة ملد ة سنة ألعضاء مجلس اإلدارة ملباشرة أنشطة منافسة أو مرتبطة بنشاط الشركة بموجب الفقرة . ) لسنة2015( ) من القانون اإلتحادي رقم2( ) من املادة152(3 :القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية :لتصبح -1 من النظام األساس ي للشركة املادة43تعديل املوافقة باإلجماع على • ور إجتماعات الجمعية بإعالن في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر احدهماة العمومي ـــ ن لحض ـــ ى املساهمي ـــ وة إل ـــ ه الدع ـــ "توج مصحوبة بتقرير مجلسلنصية القصيرة ، مسجلة أو عن طريق البريد اإللكتروني أو الرسائل ا على لقل باللغة العربية وبكتب ول ـ ـل وذلك بعد الحص ـ ى األق ــ عل ا ـــ ر يوم ـــ ة عش ــ اع بخمس ــــ ل املوعد املحدد لإلجتم ـــ وذلك قبلدارة وتقرير مدققي الحسابات ورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة ــ ك اإلجتماع وترسل ص ـــ ال ذل ـــ دول أعم ـــ ن الدعوة ج ـــ ب أن تتضم ــــ ى موافقة الهيئة، ويج ـــ عل ة." ــــ والسلطة املختص
سعيد مبارك الهاجري :اإلسم رئيس مجلس اإلدارة :التوقيع مايو2020 12 :التاريخ
==> picture [101 x 60] intentionally omitted <==
Page 2 of 2