Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2021

Aug 12, 2021

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2021-040

贵州红星发展股份有限公司

新增预计2021 年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次新增预计2021年度日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

 本次新增预计日常关联交易事项属公司与关联人发生的常规性采购行 为，是公司根据生产经营运转客观情况实施的正常交易，有利于公司控制采购 成本，保证生产经营秩序。

 本次交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联人形成 依赖，相关交易遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营产生不 利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

一、新增日常关联交易基本情况

（一）新增预计2021 年度日常关联交易履行的审议程序

公司于2021 年8 月11 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《新增 预计2021 年度日常关联交易》的议案，公司3 名关联董事回避表决，也未代理 其他董事出席会议和表决，独立董事未委托非独立董事出席会议和表决，4 名非 关联董事进行表决。

公司3 名独立董事事前同意将该议案提交公司第八届董事会第二次会议审 议，并发表了事前认可意见：

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1、公司能够及时识别新增关联方，与关联方长期以来能够执行关联交易协 议，未发生违约行为，新增预计2021年度日常关联交易事项是公司基于企业周边 客观环境以及保证正常生产经营秩序而进行的采购行为，是公司生产经营过程中 发生的正常行为，相关交易价格公允，市场化程度较高，不存在损害公司和股东 利益的情形。

2、公司将新增预计2021年度日常关联交易事项提交董事会审议确认，关联 董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决。

我们同意将《新增预计2021年度日常关联交易》提交公司第八届董事会第二 次会议审议。

独立董事：王保发，张咏梅，马敬环

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）和《贵州红星发展股 份有限公司章程》规定，本次审议新增预计2021 年度日常关联交易金额属公司 董事会权限，不需提请公司股东大会审议。

（二）本次新增预计日常关联交易金额和类别

公司生产所需装载机、厂内运输车辆和办公车辆等机械设备需要使用汽油和 柴油，综合考虑周边加油站油料品质、服务质量、油品储存安全性以及便捷性等 因素，公司前期从镇宁县红蝶实业有限责任公司采购油料，并列入公司年度日常 关联交易事项中。鉴于镇宁县红蝶实业有限责任公司成立了全资子公司镇宁自治 县红星石油销售有限公司（下称红星石油公司）独立运营油料经营业务，需新增 （调整）该日常关联交易事项，具体情况如下：

				单位：万元	币种：人民币 本次预计全 年新增金额 120.00 120.00
关联交易 类别	关联方	关联交易内容	2021 年 年初预计 金额	本年年初至本 年7 月31 日 与关联方累计 已发生的交易 金额	本次预计全 年新增金额
向关联人 采购商品	红星石油公司	采购油料	0	25.86	120.00
合计			0	25.86	120.00

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

镇宁自治县红星石油销售有限公司

成立日期：2021 年5 月29 日，企业性质：有限责任公司（非自然人投资或 控股的法人独资），法定代表人：朱江，注册资本：人民币伍佰万元整，经营范 围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规 定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法 规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营（汽油、柴油、 煤油、机油零售；预包装食品、保健食品、卷烟、日用百货、汽车用品零售）。 住所：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道桃树林堡。主要股东及持股 比例：青岛红星化工集团有限责任公司（下称红星集团）全资子公司镇宁县红蝶 实业有限责任公司持有红星石油公司100%股权。

（二）关联方与公司及子公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）（下称《股票上市规 则》）的规定，上述关联方符合《股票上市规则》规定的关联关系情形如下：

关联方	与公司的关联关系
红星石油公司	受同一法人红星集团控制，属《股票上市规则》10.1.3（二） 规定的关系

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向关联方红星石油公司采购柴油、汽油等油料，双方本着自愿、平等、 互惠互利、公平公允的原则交易，交易价格按照红星石油公司销售油料的公开价 格执行，按月结算，签订买卖合同。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

公司新增预计2021 年度日常关联交易与公司日常生产经营密切相关，红星 石油公司向公司提供质量稳定、安全可靠的油料，有利于公司生产组织，降低大

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规模油料存储风险。

（二）对上市公司的影响

公司新增预计2021 年度日常关联交易是在充分、公开市场交易环境中遵循 合法、公平的原则进行，有利于公司生产经营正常、连续、稳定开展，发挥各自 优势，公司主要业务、收入、利润不会因此产生重大依赖，公司不会因此发生重 大欠款风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司新增预计2021 年度日常关联交易符合公司日常经营需要，在价格公允 的基础上是一种对等的互利性经营行为，不存在损害公司及其股东，尤其是中小 股东利益的情形。公司董事会审议新增关联交易事项程序合法公正，符合《公司 法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

公司在将新增预计2021 年度日常关联交易提交公司第八届董事会第二次会 议审议前征得了我们的同意，关联董事在审议时回避表决，也未代理其他董事出 席会议和表决该议案。

因此，我们同意新增预计2021 年度日常关联交易事项。

独立董事：王保发，张咏梅，马敬环

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会 2021年8月13日

 报备文件

（一）公司第八届董事会第二次会议决议

• （二）公司第八届监事会第二次会议决议

（三）公司独立董事关于新增预计2021年度日常关联交易的事前认可意见

（四）公司独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意

见

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