Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 9, 2011

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2011-023

贵州红星发展股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十二次会议 于2011年12月9日以通讯方式召开。会议通知于2011年11月29日通过书面、电子 邮件和手机短信方式发出。会议由公司董事长姜志光先生召集并主持。会议应到 董事11名，实到董事11名。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。会议 的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于受让子公司债权》的议案。

1、近年，公司正加快解决关联方经营性欠款事宜，由专人负责，制定工作 方案，与关联方和控股股东积极协调，逐步降低应收账款余额，取得了一定成效。

对此，为进一步集中解决和管理关联方经营性欠款，发挥公司专人负责、专 题推进的优势，公司与重庆铜梁红蝶锶业有限公司（下称“铜梁红蝶”，为公司 全资子公司）签署了《债权转让协议》{下称“《协议》”}，约定铜梁红蝶对青岛 红星化工集团进出口有限公司的债权计人民币8,719,827.48 元全部转让给公司 行使，公司按照《协议》约定直接向青岛红星化工集团进出口有限公司主张该债 权；同时，公司应向铜梁红蝶支付与该债权等值的现金或其他资产，或抵消铜梁 红蝶欠公司的等额债务，或以双方认可的其他形式向铜梁红蝶支付对价。

2、该债权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉 及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、本次债权转让事宜属公司董事会审议权限{《公司章程》规定：董事会具

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有不超过公司最近经审计的净资产10%的资产处置权。公司2010年度经审计的净 资产为人民币1,100,215,183.65元}，不需提交公司股东大会审议，也不需经过 有关部门批准。

4、公司董事会授权公司高级管理人员具体办理债权转让及后续相关事宜。 同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度（2011年修订）》的议案{《内 幕信息知情人登记管理制度（2011年修订）》与本决议公告同日刊登在上海证券 交易所网站上}。

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，预防和杜绝内幕信息交 易，维护信息披露的及时和公平原则，保护投资者和相关当事人的合法权益，根 据相关法律、法规和规章、规定，《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理 制度的规定》，以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等，结合公司实际，决 定修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司 董事会 2011年12月10日

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