Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Oct 17, 2005

股票简称：红星发展 证券代码：600367 编号：临 2005-017

贵州红星发展股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2005 10 17 贵州红星发展股份有限公司董事会于 年 月 日以传真方式召开贵 州红星发展股份有限公司第三届董事会第二次会议。会议由公司董事长姜志光先 6 3 生召集并主持。公司董事会成员 名董事及 名独立董事均参加会议，符合《公 司法》、《贵州红星发展股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议审 议通过如下决议：

1 2005 审议通过《贵州红星发展股份有限公司 年第三季度报告及摘要》（报 告全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn ，摘要见 2005 年 10 月 18 日 的《上海证券报》）。同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100 ％。反对和弃权 0 票；

2 审议通过关于公司出资组建“贵州容光矿业有限责任公司”的议案： 根据公司发展战略及未来能源需求状况，经长期准备和论证，决定以现金人 5000 1 民币 万元出资组建“贵州容光矿业有限责任公司”，注册资本为人民币 50% 亿元，贵州红星发展股份有限公司占 的股份，资金来源为自筹资金。“贵州 容光矿业有限责任公司”拥有矿产储量近亿吨的煤炭开采权。煤炭开采方案正在 设计进程中。同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100 ％。反对和弃权 0 票。 特此公告。

贵州红星发展股份有限公司 董事会 2005 10 18 年 月 日