Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — AGM Information 2004

Apr 28, 2004

贵州红星发展股份有限公司

2003 年度股东大会的法律意见书

山东琴岛律师事务所

关于贵州红星发展股份有限公司 2003 年度股东大会的法律意见书

致：贵州红星发展股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中 2000 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见（ ）年修订》 的有关规定，山东琴岛律师事务所律师 ( 以下简称“本所律师” ) 出席 2004 4 了贵州红星发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 年 月 28 2003 日在贵州省镇宁县白马湖山庄召开的 年度股东大会并对本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出 具法律意见如下：

一、股东大会的召集和召开程序

2004 3 16 公司董事会于 年 月 日在《上海证券报》上刊登了《贵 州红星发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告暨召开 2003 年度股东大会的通知》，以公告形式通知召开股东大会。公告载 明了股东大会的会议日期、会议地点、会议内容、参加会议对象和会 议登记办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理 人出席会议并参加表决的权利。

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规 定。

二、股东大会出席人员的资格

根据本所律师对公司国家股、法人股股东的股东帐户登记证明、 单位证明或法定代表人授权证明及出席会议的社会公众股股东的股 东帐户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等的审查，本次会议 的出席人员为：

公司董事、监事及高级管理人员；

2004 4 21 截止 年 月 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的持有 A 公司 股股票的股东或其代理人；

公司邀请的其他人员。

本所律师认为，上述参会人员资格及提供的资料符合法律、法规 和公司章程的规定。

三、股东大会提出新提案的股东资格

本次股东大会审议了董事会提出的议案，未有股东提出新提案。 四、股东大会的表决程序

本次股东大会以书面投票方式逐项审议表决了本次会议的全部 议案，根据公司章程规定的条件，审议有关关联交易的议案时，关联 股东予以了回避。各项议案均经出席会议股东表决通过，会议记录经 出席会议的公司董事签名。

经本所律师见证，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司 2000 章程》和《上市公司股东大会规范意见（ 年修订）》的规定，表 决结果合法有效。

五、结论

2003 本所律师认为，公司 年度股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本 次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此见证。

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（此页无正文）

山东琴岛律师事务所 经办律师：姜省路

2004 4 28 年 月 日