Guizhou Redstar Developing Co.,Ltd. — AGM Information 2002

Jun 24, 2002

股票代码： 600367 股票简称：红星发展

贵州红星发展股份有限公司 2002 年度第一次临时股东大会会议资料

• 一、会议时间：2002 年6 月28 日上午9∶00

• 二、会议地点：公司会议室

• 三、会议内容：

(一)审议以下五项议案：

1) 公司董事会换届，选举公司第二届董事会成员；

公司成立至今，首届董事会董事任期已满三年，按《公司章程》第六 章第九十四条规定，需进行换届选举。持有本公司已发行股份5%以上的股东 青岛红星化工集团有限责任公司提名：姜志光先生、谷炎昭先生、迟德忠先 生、温霞女士、孙振才先生、牛振民先生为公司第二届董事会董事候选人（简 历附后）。

2) 根据董事会提名，选举公司第二届董事会独立董事；

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有 关规定，经公司董事会提名：黄信良先生、权锡鉴先生、刘长友先生为公司 第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。

• 1. 公司监事会换届，选举公司第二届监事会股东监事成员；

• 张敬远先生、孟繁珍女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

• 1. 审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》；

根据中国证监会证监发[2001]102 号《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》中关于“公司应当给予独立董事适当的津贴，津贴标准由董事 会制定预案，股东大会审议通过，并在公司年报中予以披露”的规定，提议 给予每位独立董事每年贰万至叁万元的津贴。独立董事出席公司董事会和股

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东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

• 1. 审议《公司章程修改方案》；

将《公司章程》第一百二十二条：“董事会由十一名董事组成，设董事 长一人，副董事长一人。” 修改为：“董事会由九名董事组成，其中独立董事三人。设董事长一人， 副董事长一人。”

• (二)对议案提出意见或建议

• (三)对议案进行投票表决

• (四)宣读大会决议

• 四、出席会议的董事在股东大会记录上签字

• 五、大会闭幕

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