Guizhou Panjiang Refined Coal Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

May 19, 2012

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2012-016

贵州盘江精煤股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

根据贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会三届七次会议决议，公司已于 2012 年 4 月 21 日在《中 国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2011 年度股东大会 的通知》（公告编号：临 2012-011），并于 2012 年 5 月 15 日 刊登了《关于 2011 年度股东大会会议地址变更的公告》（公 告编号：临 2012-014）。现发布本次股东大会提示性公告： （一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议时间：2012 年 5 月 25 日（星期五）上午 9 时。

（三）会议地点：贵州省贵阳市北京路 66 号贵州饭店 二楼会议室。

（四）会议方式：现场投票。

（五）会议审议议题：

1、2011 年度董事会工作报告；

2、2011 年度监事会工作报告；

3、2011 年度独立董事述职报告；

4、2011 年度财务决算报告；

5、2012 年度财务预算报告；

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• 6、2011 年度利润分配预案；

• 7、2011 年年度报告正文及摘要；

• 8、关于聘请公司 2012 年度财务审计机构和内控审计机

• 构的议案。

• 以上会议议题 1、3、4、5、6、7、8 经董事会三届七次

• 会议通过，会议议题 2 经监事会三届七次会议通过。 （六）股权登记日：2012 年 5 月 21 日。 （七）出席会议对象

• 1、凡在 2012 年 5 月 21 日（星期一）交易结束后在中

• 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公 司全体股东。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该 代理人可不必是本公司股东。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请到场见

• 证的律师。

（八）登记办法

• 1、凡符合上述条件的参会股东（或代理人）请于 2012

• 年 5 月 24 日上午 8：30 至 11：30，下午 13：00 至 17：00 到贵州省贵阳市北京路 66 号贵州饭店办理登记手续。未登 记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

2、法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加 盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人本人身份证进 行登记。

• 3、个人股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代

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• 理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记。 （九）其他事项

  • 1、本次会议会期半天，食宿及交通费自理；

  • 2、联系人： 王 苗

联系电话：0858-3703046、15585891123

办公地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥

邮 编：553536

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2012 年 5 月 18 日

附件：授权委托书

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人） 出席贵州盘江精煤股份有限公司 2011 年度股东大会并代为 行使股东权利。

股东证券账户卡： 持股数： 股 股东身份证号码： 委托人签名： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下 划“√”）

序号	议题名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	2011 年度董事会工作报告
2	2011 年度监事会工作报告
3	2011 年度独立董事述职报告
4	2011 年度财务决算报告
5	2012 年度财务预算报告
6	2011 年度利润分配预案
7	2011 年年度报告正文及摘要
8	关于聘请公司2012年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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