Guizhou Panjiang Refined Coal Co.,Ltd. — Board/Management Information 2026

Apr 10, 2026

证券代码： 600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2026-014

贵州盘江精煤股份有限公司

第七届董事会 2026 年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年 第五次临时会议于 2026 年 4 月 10 日以通讯方式召开。会议由公司董事长 纪绍思先生主持，应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案：

一、关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》等规定，由公司总经理提名，经提名委员会审查通 过，会议同意聘任鲁书林先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过， 并同意提交公司董事会审议。

二、关于《盘州市柏果镇铜厂沟 10 万千瓦农业光伏电站项目后评价报 告》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意《盘州市柏果镇铜厂沟 10 万千瓦农业光伏电站项目后评价报告》。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

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附件：

鲁书林先生简历

鲁书林先生：男，汉族，1984 年 10 月出生，湖北宜都人，中共党员， 大学学历，高级工程师，2005 年 7 月参加工作。曾任贵州盘江精煤股份有 限公司金佳矿党委委员、副矿长;贵州松河煤业发展有限责任公司党委委员、 副总经理;贵州松河煤业发展有限责任公司党委副书记、董事长、总经理。 现任公司党委委员、副总经理。

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