Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. — Governance Information 2021

Dec 13, 2021

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2021-028

贵州航宇科技发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航宇科技”）于 2021 年12 月13 日召开第四届董事会第12 次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关 法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《贵州航宇科技发展股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会 向工商登记机关办理工商备案等相关事宜。

一、《公司章程》具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
	第四十条股东大会是公司的权	第四十条股东大会是公司的权力机
	力机构，依法行使下列职权：	构，依法行使下列职权：
1	……	……
	（十七） 审议法律、行政法规、	（十七） 公司年度股东大会可以授
	部门规章和本章程规定应当由股东大	权董事会决定向特定对象发行融资总额不

1

	会决定的其他事项。	超过人民币三亿元且不超过最近一年末净
		资产百分之二十的股票，该授权在下一年
		度股东大会召开日失效。
		（十八） 审议法律、行政法规、部门
		规章和本章程规定应当由股东大会决定的
		其他事项。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

二、关于授权董事会办理工商备案登记

董事会提请股东大会授权董事会向工商行政管理部门申请并办理公司备案 登记等相关事宜，并根据工商行政管理部门的意见和要求对备案等文件进行适当 性修改。

公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的 工商备案登记等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交所网站（www.sse.com.cn）予以披 露。

上述事项尚需提请股东大会审议。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2021 年12 月14 日

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