Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 15, 2021

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2021-003

贵州航宇科技发展股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金到位的基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可 [2021]1803 号”文《关于同意贵 州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，贵州航宇科技发 展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用网上、网下定价及战略 配售相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，发行价格为每股 11.48 元。截止2021 年6 月29 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股 （A 股）3,500.00 万股，募集资金总额401,800,000.00 元，扣除承销费、保荐 费、审计费、律师费、信息披露等发行费用53,159,351.77 元后，实际募集资金 净额为人民币348,640,648.23 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第32-00001 号的验资报告。

公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议； 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目金额的调整情况

由于本次公开发行实际募集资金净额348,640,648.23 元，低于拟投入募集 资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结 合公司实际情况，对各募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用募集资 金金额进行调整，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：

单位：万元

序 号	募集资金投资项目	预计 总投资额	调整后 募集资金使用额	实施 主体
1	航空发动机、燃气轮机用特种 合金环轧锻件精密制造产业 园建设项目	60,000.00	26,864.06	德兰 航宇
2	补充流动资金	10,000.00	8,000.00	公司
总计		70,000.00	34,864.06	-

三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司对募投项目投资金额分配调整后，实际募集资金净额不能满足以上募投 项目的资金需求，不足部分公司将用自筹资金补足。本次对募投项目投资金额调 整系公司基于实际经营需要，针对实际募集资金净额小于计划募集资金金额的情 况而做出，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利 于公司经营，保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不会对募集资金的正 常使用造成实质性影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资 金管理的有关规定。

四、本次调整履行的决策审议程序

公司于2021 年7 月15 日召开了第四届董事会第8 次会议、第四届监事会第 5 次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 议案》。公司独立董事、监事会以及保荐机构已对上述事项发表了同意意见。 五、专项意见说明

（一）独立董事意见

鉴于公司本次公开发行股票的实际情况，公司董事会决定的本次调整募集资 金投入金额方案，该事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》中关于上市公司募集资金使用的 有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上，我们同 意《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

（二）监事会意见

鉴于公司本次公开发行股票的实际情况，公司董事会决定的本次调整募集资 金投入金额方案，以及该事项履行的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》中关于上市公司募集资金使用 的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（三）保荐机构核查意见

经核查，国海证券认为：

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、 监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。

综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事 项无异议。

六、上网公告文件

（一）《贵州航宇科技发展股份有限公司有限公司独立董事关于相关事项的 独立意见》；

（二）《国海证券股份有限公司关于贵州航宇科技发展股份有限公司调整募 集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。 特此公告

贵州航宇科技发展股份有限公司

董事会

2021 年7 月16 日