Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Oct 18, 2022

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2022-102

贵州航宇科技发展股份有限公司 第四届监事会第16次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》 之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 16 次会议于2022 年10 月18 日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与 会监事共3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》；

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、行政规章的规定，结合公司实际情 况拟修订现有《监事会议事规则》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《监事会议事规则》。

本议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司监事会

2022 年10 月19 日