Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 27, 2022

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2022-038

贵州航宇科技发展股份有限公司

第四届董事会第17次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

依据《中华人民共和国公司法》、《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）、《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议 事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四 届董事会第17 次会议于2022 年4 月27 日举行。会议由董事长张华先生主持， 本次与会董事共9 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2022 年第一季度报告的议案》

公司编制的2022 年第一季度报告内容与格式符合中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公 司的实际情况。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（以下简称“上交所”） (http://www.sse.com.cn)披露的《贵州航宇科技发展股份有限公司2022 年第 一季度报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划

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（草案）》的相关规定和公司2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 公司2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2022 年4 月27 日为预留部分限制性股票授予日，授予价格为25.00 元/股，向14 名 激励对象授予37.1 万股限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的 《贵州航宇科技发展股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的 公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会 2022 年4 月28 日

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