Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 12, 2022

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2022-031

贵州航宇科技发展股份有限公司

第四届董事会第16次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

依据《中华人民共和国公司法》、《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）、《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议 事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四 届董事会第16 次会议于2022 年4 月12 日举行。会议由董事长张华先生主持， 本次与会董事共9 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定和公司2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 本次激励计划规定的向激励对象首次授予限制性股票的授予条件已经成就，同 意公司以2022 年4 月12 日为首次授予日，授予价格为25.00 元/股，向141 名 激励对象授予160 万股限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网 站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州航宇科技发展股份有限公司关于向激 励对象首次授予限制性股票的公告》。

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董事张华、卢漫宇、刘朝辉、吴永安系本次激励计划的激励对象。上述关 联董事回避本议案表决。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，回避4 票。

（二）审议通过《关于与贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会签署项 目投资协议的议案》

根据公司战略布局及发展规划，董事会结合行业发展及公司未来发展规划 综合考量，同意公司与贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资 协议，在贵阳高新区沙文园区投资建设航空发动机燃气轮机用环锻件精密制造 产业园扩大公司产能，提升公司的业务规模。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的 《贵州航宇科技发展股份有限公司关于与贵阳国家高新技术产业开发区管理委 员会签署项目投资协议的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2022 年4 月28 日在贵州航宇科技发展股份有限公司会议室 召开2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为2022 年4 月21 日，会议审议 《关于与贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资协议的议案》， 并于本次董事会会议结束后2 个工作日内发出召开股东大会的会议通知。

本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。具体内容请详见公司 同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于召开2022 年第二次 临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会 2022 年4 月13 日

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