Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 12, 2022

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2022-032

贵州航宇科技发展股份有限公司 第四届监事会第11次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

依据《中华人民共和国公司法》、《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）、《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事 规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监 事会第11 次会议于2022 年4 月12 日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持， 本次与会监事共3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。

二、监事会会议审议情况

经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司2022 年股票激励计划确定的激励对象符合授予 条件，本次拟被授予限制性股票的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律 法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称“《管理办法》”）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八 条规定的不得成为激励对象的情形。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、 有效，满足获授权益的条件。公司和本次授予激励对象未发生不得授予权益的情 形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。同意公司以 2022 年4 月12 日为授予日，授予价格为25.00 元/股，向141 名激励对象授予 160 万股限制性股票。监事会同意此议案。具体内容请详见公司同日在上海证券

交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州航宇科技 发展股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过了《关于与贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会签署 项目投资协议的议案》

监事会认为：公司根据公司战略布局及发展规划拟与贵阳国家高新技术产业 开发区管理委员会签署项目投资协议，在贵阳高新区沙文园区投资建设航空发动 机燃气轮机用环锻件精密制造产业园，符合公司整体发展需求，符合公司全体股 东的利益，不存在损害中小股东的情形。监事会同意此议案。

具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州航 宇科技发展股份有限公司关于与贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会签署 项目投资协议的公告》。

本议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告

贵州航宇科技发展股份有限公司监事会 2022 年4 月13 日