Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 11, 2022

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2022-001

贵州航宇科技发展股份有限公司

关于任免公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航宇科技”）于 2022 年01 月11 日召开第四届董事会第13 次会议，审议通过了《关于任免公司 高级管理人员的议案》，具体情况如下：

随着公司业务的发展及规模的不断扩大，为进一步加强及优化公司管理层结 构，依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》的 相关规定，经公司总经理提议、董事会提名委员会审查同意，公司董事会决定聘 任刘明亮为公司副总经理，分管生产、设备工作；聘任王华东为公司副总经理， 分管质量检验、检测工作；聘任黄冬梅为公司副总经理兼财务总监，系公司财务 负责人；以上人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满， 其职责遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行，聘 任的高级管理人员简历详见附件。

因公司内部职务变动，免去吴德祥公司财务负责人（财务总监）职务，继续 在公司任职。吴德祥先生在担任公司财务负责人（财务总监）职务期间，恪尽职 守、勤勉尽责，公司及董事会对吴德祥先生在在担任公司财务负责人（财务总监） 职务期间所作出的突出贡献表示衷心的感谢！

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公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。 特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2022 年01 月12 日

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附件：

副总经理简历：

王华东 先生，1972 年2 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于重 庆大学、中南大学，硕士研究生，正高级工程师。1994 年7 月至2014 年4 月， 历任中国航天三江集团江北公司技术员、技术处副处长、车间副主任、主任、科 研处副处长、技术处处长；2014 年5 月至今历任航宇科技技术中心主任、质量 检验部经理、总经理助理。

刘明亮 先生，1979 年9 月出生，中国国籍，无境外长期居住权，毕业于四 川大学，本科学历。2002 年7 月至2007 年5 月，任四川斯奈克玛航空发动机维 修有限公司工程师；2007 年5 月至2011 年5 月任厦门霍尼韦尔（太古）宇航有 限公司生产部主管；2011 年5 月至2013 年8 月任通用电气（中国）有限公司采 购质量经理 ； 2013 年8 月至今历任航宇科技国际合作部经理、生产部经理兼国 际合作部经理、总经理助理。

副总经理兼财务总监简历：

黄冬梅 女士，1976 年12 月出生，中国国籍，无境外长期居住权，硕士学历， 毕业于贵州大学·加拿大魁北克大学项目管理专业。高级经济师，中级会计师。 2002 年9 月至2009 年1 月任职贵州阳光产权交易所有限公司任办公室副主任， 财务部副经理；2009 年1 月至2012 年3 月任贵阳高科控股集团有限公司总经理 助理，副总经理；2012 年3 月至2015 年8 月，任贵阳市中小企业信用担保中心 总经理；2015 年8 月至2015 年12 月任云上贵州大数据产业发展有限公司副总 经理；2015 年12 月至2020 年7 月任贵州贵安金融投资有限公司副总经理兼任 贵安发展融资担保有限公司董事长、深圳高瑞信达商业保理有限公司董事长、华 贵人寿保险股份有限公司董事。2020 年8 月至2021 年8 月任中云投资有限公司 副董事长。2021 年9 月任贵州航宇科技发展股份公司总经理助理。

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