Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. — AGM Information 2026

Apr 29, 2026

证券代码：688239
证券简称：航宇科技
公告编号：2026-027
债券代码：118050
债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年5月21日
• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月21日 14点00分

召开地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日

至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

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东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案	✓
2	关于公司《2025年年度董事会工作报告》的议案	✓
3	关于公司2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案	✓
4	关于公司2025年年度利润分配方案的议案	✓
5	关于公司续聘2026年年度外部审计机构的议案	✓
6	关于公司非独立董事薪酬的议案	✓
7	关于公司独立董事津贴的议案	✓
8	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	✓
9	关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	✓
10	关于公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务的议案	✓

注：本次会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第38次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月30日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《经济参考报》网站（http://www.jjckb.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：3、8

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

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持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688239	航空科技	2026/5/14

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场登记时间：2026年5月21日13:30-13:50。

（二）现场登记地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室。

（三）登记方式：

1. 非自然人股东的法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手

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续；非自然人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续。

1. 自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2. 异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，请于2026年5月20日下午16时以前将信函或传真送达至公司法务&战略投资中心，并请来电确认登记状态。出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

3. 上述授权委托书至少应当于本次股东会召开前2个工作日提交到公司法务&战略投资中心。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司法务&战略投资中心。

六、 其他事项

1. 会议联系方式：

联系地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路5号，航宇科技

会务联系人：徐艺峰

联系电话：0851-84108968

传真：0851-84117266（传真请注明：股东会登记）

1. 本次股东会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

特此公告。

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贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

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附件 1：授权委托书

授权委托书

贵州航宇科技发展股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 21 日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案
2	关于公司《2025 年年度董事会工作报告》的议案
3	关于公司 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案
4	关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案
5	关于公司续聘 2026 年年度外部审计机构的议案
6	关于公司非独立董事薪酬的议案
7	关于公司独立董事津贴的议案
8	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
9	关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10	关于公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务的议案

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

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备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。