GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — Governance Information 2007

Nov 28, 2007

贵州轮胎股份有限公司董事会提名委员会工作细则

附件四：

贵州轮胎股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范、优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《贵州轮胎股份有限公司章程》及其他有关规定， “ ” 设立董事会提名委员会（以下简称 提名委员会 ），并制定本工作细则。

第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员（以下简称“高 管人员”）的选择标准和选择程序进行研究并向董事会提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会由五名以上董事组成，独立董事占多数。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设召集人一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。

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贵州轮胎股份有限公司董事会提名委员会工作细则

第三章 职责权限

第七条 提名委员会的主要职责权限：

（一）研究董事、高管人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

（二）广泛搜寻合格的董事候选人和高管人员人选；

（三）对董事候选人和高管人员人选进行审查并提出建议；

（四）董事会授权的其他事宜。

第八条 提名委员会对董事会负责，其提案提交董事会审议决定；控股股东在无 充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替 代性的董事、高管人选。

第四章 决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情 况，研究公司的董事、高管人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备 案并提交董事会审议通过。

第十条 董事、高管人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流， 研究公司对新董事、高管 人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜 寻董事候选人和高管人员人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况， 形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意；

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贵州轮胎股份有限公司董事会提名委员会工作细则

（五）召开提名委员会会议，根据董事、高管人员的任职条件，对初选人员进 行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的高管人员前一至两个月，向董事会提出董事 候选人和新聘高管人员人选的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十一条 提名委员会召开会议需于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集 人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员 有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决； 临时会议可以采取通讯表决 的方式召开。

第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列 席会议。 第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费 用由公司支付。

第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有 关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签 名，会议记录由公司董事会秘书保存。

第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事 会。

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第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信 息。

第六章 附则

第二十条 本工作细则自董事会审议通过之日起执行。

第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》 相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会 审议通过。

第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。

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