GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Oct 27, 2020

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2020-048

贵州轮胎股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十七次会 议的通知于2020 年10 月21 日以专人送达、电子邮件、微信等方式向各位董事 发出，会议于2020 年10 月26 日上午10 时在公司扎佐办公楼三楼会议室召开， 应出席会议的董事9 名，实际出席会议的董事9 名（董事刘献栋先生和独立董事 覃桂生先生、毕焱女士、杨大贺先生、黄跃刚先生以通讯方式参会及表决），全 体监事、其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》 的规定。

会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成 如下决议：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2020 年第三季度报 告》（详见巨潮资讯网）。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表 的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会同意聘任陈莹莹 女士为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会届满时止。

特此公告

附：陈莹莹个人简历及联系方式

贵州轮胎股份有限公司董事会

二 O 二 O 年十月二十八日

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陈莹莹个人简历

陈莹莹：女，1975 年出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任公司办公 室行政主管，现就职于公司董事会秘书处。2019 年9 月参加深圳证券交易所董 事会秘书资格考试并取得资格证书。

陈莹莹因公司实施2019 年限制性股票激励计划持有公司股份36,000 股，与 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

联系方式如下：

通讯地址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道

邮编：550201

电话：0851-84767826 传真：0851-84763651

邮箱：chenyingying@gtc.com.cn

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