GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Nov 11, 2019

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2019-048

贵州轮胎股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第八次会议 的通知于2019 年11 月6 日以专人送达、电话、微信等方式向各位董事发出，会 议于2019 年11 月11 日上午在公司扎佐办公楼三楼会议室召开，应出席会议的 董事9 名，实际出席会议的董事9 名（其中董事刘献栋先生和独立董事覃桂生先 生、毕焱女士、杨大贺先生、黄跃刚先生以通讯方式参会及表决），全体监事及 董事会秘书列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成 如下决议：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为境外全资孙公司 提供担保的议案》 （具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网上的《关于为境外全资孙公司提供担保的公告》）。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开2019 年 第三次临时股东大会的议案》 (具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2019 年第三次临时股东大会的通 知》）。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会 二O 一九年十一月十二日

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