GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 29, 2017

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2017-029

贵州轮胎股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十五次 会议的通知于2017 年8 月21 日以专人送达、电子邮件、电话等方式向各位董事 发出，会议于2017 年8 月28 日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议 的董事10 名，实际出席会议的董事10 名（其中独立董事巫志声先生、龙哲先生、 覃桂生先生、毕焱女士以通讯方式参会及表决），2 名监事和董事会秘书列席会 议，符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成 如下决议：

一、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2017 年半年度报 告》（详见巨潮资讯网）。

二、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》、中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》及贵阳市国资委《关 于抓紧修订并将党建工作要求纳入公司章程的通知》（筑国资通〔2017〕34 号） 等相关规定和要求，为进一步完善公司治理结构，拟对《公司章程》进行修订。 具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第一条为维护公司、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中	第一条为维护公司、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中

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1

		华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制订本 章程。		华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 下简称《党章》） 和其他有关规定，制订 本章程。
2		第二条公司系依照《公司法》和其他有 关规定成立的股份有限公司。 公司经贵州省人民政府黔府函（1995）148 号和中国证券监督管理委员会证监发审 字（1995）85 号批准，以募集设立方式 设立，在贵州省工商行政管理局注册登 记，于1996 年1 月29 日取得营业执照， 营业执照号5200001202715 。		第二条公司系依照《公司法》和其他有 关规定成立的股份有限公司。 公司经贵州省人民政府黔府函（1995）148 号和中国证券监督管理委员会证监发审 字（1995）85 号批准，以募集设立方式 设立，在贵州省工商行政管理局注册登 记，于1996 年1 月29 日取得营业执照， 统 一 社 会 信 用 代 码 915200002144305326 。
3		第十八条公司发起人为原贵州轮胎厂， 1996 年1 月6 日以资产认购公司股份 7,855 万股，发起人股份由原贵阳市国有 资产管理办公室持有。		第十八条公司发起人为原贵州轮胎厂， 1996 年1 月6 日以资产认购公司股份 7,855 万股，发起人股份由原贵阳市国有 资产管理办公室持有。1997 年2 月，贵 阳市国有资产管理局成立，发起人股份 持有人变更为贵阳市国有资产管理局； 2004 年4 月，贵阳市国有资产投资管理 公司通过行政划拨方式取得原贵阳市国 有资产管理局持有的本公司股份；2011 年12 月，经国务院国资委批复，贵阳市 国有资产投资管理公司持有的本公司股 份无偿划转至贵阳市工业投资（集团） 有限公司。
4		第四十四条本公司召开股东大会的地 点为公司住所地。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召 开。公司还可以 提供网络或其他方式为股 东参加股东大会提供便利。股东通过上述 方式参加股东大会的，视为出席。		第四十四条本公司召开股东大会的地 点为公司住所地。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召 开。公司还将 提供网络或其他方式为股东 参加股东大会提供便利。股东通过上述方 式参加股东大会的，视为出席。
5		第六十八条股东大会由董事长主持。董		第六十八条股东大会由董事长主持。董

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2

	事长不能履行职务或不履行职务时，由半 数以上董事共同推举的一名董事主持。		事长不能履行职务或不履行职务时，由副 董事长主持；副董事长不能履行职务或 不履行职务时， 由半数以上董事共同推举 的一名董事主持。
6	第七十九条股东（包括股东代理人）以 其所代表的有表决权的股份数额行使表 决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该 部分股份不计入出席股东大会有表决权 的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的 股东可以征集股东投票权。		第七十九条股东（包括股东代理人）以 其所代表的有表决权的股份数额行使表 决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重 大事项时，对中小投资者表决应当单独 计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该 部分股份不计入出席股东大会有表决权 的股份总数。 公司 董事会、独立董事和符合相关规定条 件的股东可以公开 征集股东投票权。征集 股东投票权应当向被征集人充分披露具 体投票意向等信息。禁止以有偿或者变 相有偿的方式征集股东投票权。公司不 得对征集投票权提出最低持股比例限 制。
7	第一百一十九条公司副董事长协助董 事长工作，董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上董事共同推举的 副董事长履行职务；副董事长不能履行职 务或者不履行职务的，由半数以上董事共 同推举一名董事履行职务。		第一百一十九条公司副董事长协助董 事长工作，董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由副董事长履行职务；副董事 长不能履行职务或者不履行职务的，由半 数以上董事共同推举一名董事履行职务。
8			在第七章后增加一章，即： 第八章 党委 第一百五十五条 公司根据《党章》规 定，设立中国共产党贵州轮胎股份有限 公司委员会（以下简称“公司党委”）。 公司党委设党委书记1 名，党委副书记 和其他党委委员的职数按上级党组织批 复设置。

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3

符合条件的公司党委成员可以通过法定 程序进入董事会、监事会、经理层，董 事会、监事会、经理层成员中符合条件 的党员可以按照规定和程序进入公司党 委。 一 第 百五十六条 公司根据《党章》的 规定，建立党的工作机构，配备党务工 作人员，党组织机构设置、人员编制纳 入公司管理机构和编制，党组织工作经 费纳入公司预算，从公司管理费中列支。 一 第 百五十七条 公司党委行使下列职 权： （一）坚持全面从严治党，依据《党章》 和其他党内法规开展工作； （二）保证监督党和国家的方针、政策 在本公司的贯彻执行，落实党中央、国 务院重大战略决策及上级党组织有关重 要工作部署； （三）支持股东大会、董事会、监事会、 经理层依法行使职权； （四）研究部署公司党的建设工作，加 强党组织的自身建设； （五）贯彻落实党中央关于企业重大生 产经营管理事项的前置程序要求，先行 讨论研究公司改革发展、生产经营、干 部人事和分配以及涉及职工切身利益等 重大事项，再由董事会或经理层作出决 定； （六）全心全意依靠依靠职工群众，领 导企业思想政治工作和工会、共青团等 群众组织，支持职工代表大会开展工作； （七）研究其他应由公司党委决定的事 项。 增加该章节后，原《公司章程》后续章节

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4

					及条款序号依次顺延。
9		第一百七十六条公司指定《中国证券 报》、《证券时报》、巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn]为刊登公 司公告和和其他需要披露信息的媒体。			第一百七十九条公司指定《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》 、巨潮 资讯网[http://www.cninfo.com.cn]为 刊登公司公告和和其他需要披露信息的 媒体。
10		第二百零四条 行。	本章程自发布之日起施		第二百零七条 本章程经本公司股东大 会通过后生效并实施，修改时亦同。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司股东大 会议事规则>的议案》。

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》和中国证监会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》等相关要求， 拟对《公司股东大会议事规则》进行修订。具体内容如下：

序号		修订前		修订后
1		第二十条公司在其住所地召开股东大 会。 股东大会应当设置会场，以现场会议形式 召开。公司可以采用安全、经济、便捷 的网络或其他方式为股东参加股东大会 提供便利。 股东通过上述方式参加股东大 会的，视为出席。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决 权，也可以委托他人代为出席和在授权范 围内行使表决权。		第二十条公司在其住所地召开股东大 会。 股东大会应当设置会场，以现场会议形式 召开，并应当按照法律、行政法规、中 国证监会或公司章程的规定，采用安全、 经济、便捷的网络或其他方式为股东参 加股东大会提供便利。 股东通过上述方 式参加股东大会的，视为出席。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决 权，也可以委托他人代为出席和在授权范 围内行使表决权。
2		第三十一条股东与股东大会拟审议事 项有关联关系时，应当回避表决，其所持 有表决权的股份不计入出席股东大会有 表决权的股份总数。 公司持有自己的股份没有表决权，且该部 分股份不计入出席股东大会有表决权的 股份总数。		第三十一条股东与股东大会拟审议事 项有关联关系时，应当回避表决，其所持 有表决权的股份不计入出席股东大会有 表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重 大事项时，对中小投资者表决应当单独 计票。单独计票结果应当及时公开披露。

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5

			公司持有自己的股份没有表决权，且该部 分股份不计入出席股东大会有表决权的 股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定 条件的股东可以公开征集股东投票权。 征集股东投票权应当向被征集人充分披 露具体投票意向等信息。禁止以有偿或 者变相有偿的方式征集股东投票权。公 司不得对征集投票权提出最低持股比例 限制。
3	第四十五条公司股东大会决议内容违 反法律、行政法规的无效。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反 法律、行政法规或者公司章程，或者决议 内容违反公司章程的，股东可以自决议作 出之日起六十日内，请求人民法院撤销。 公司根据股东大会决议已办理变更登记 的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该 决议后，公司应当向公司登记机关申请撤 销变更登记。		第四十五条公司股东大会决议内容违 反法律、行政法规的无效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或 者阻挠中小投资者依法行使投票权，不 得损害公司和中小投资者的合法权益。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反 法律、行政法规或者公司章程，或者决议 内容违反公司章程的，股东可以自决议作 出之日起六十日内，请求人民法院撤销。 公司根据股东大会决议已办理变更登记 的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该 决议后，公司应当向公司登记机关申请撤 销变更登记。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司董事会 议事规则>的议案》。

根据本次对《公司章程》的修订，拟对《公司董事会议事规则》进行相应修 订。具体内容如下：

序号		修订前	修订后
1		第七条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长 不能履行职务或者不履行职务的，由半数 以上董事共同推举的 副董事长召集和主	第七条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长 不能履行职务或者不履行职务的，由副董 事长召集和主持；副董事长不能履行职务

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持；副董事长不能履行职务或者不履行职 或者不履行职务的，由半数以上董事共同 务的，由半数以上董事共同推举一名董事 推举一名董事召集和主持。 召集和主持。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更 的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网上的《关于会计政策变更的公告》）。

六、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开2017 年 第三次临时股东大会的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会 二O 一七年八月三十日

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