GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 13, 2017

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2017-005

贵州轮胎股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十一次 会议的通知于2017 年3 月4 日以专人送达、电子邮件、电话等方式向各位董事 发出，会议于2017 年3 月10 日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议 的董事10 名，实际出席会议的董事10 名（其中独立董事巫志声先生、龙哲先生、 覃桂生先生及毕焱女士以通讯方式参会及表决），全体监事及董事会秘书列席会 议，符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成 如下决议：

一、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于签订<房屋整体搬 迁货币补偿协议>的议案》（详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网上的《关于签订<房屋整体搬迁货币补偿协议>的公告》）。 本议案需提交公司股东大会审议。

二、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开2017 年 第一次临时股东大会的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会 二O 一七年三月十四日

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