GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 26, 2016

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2016-033

贵州轮胎股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十次会 议的通知于2016 年12 月17 日以专人送达、电子邮件、电话等方式向各位董事 发出，会议于2016 年12 月23 日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会 议的董事10 名，实际出席会议的董事10 名（其中独立董事巫志声先生、龙哲先 生、覃桂生先生及毕焱女士以通讯方式参会及表决），全体监事及董事会秘书列 席会议，符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长马世春先生主持，与会董事对《关于投资参与贵阳农商行定向 募股的议案》进行了充分审议，并以10 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了 该议案。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网上的《关于投资参与贵阳农商行定向募股的公告》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二O 一六年十二月二十四日

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