GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 27, 2012

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2012-038

贵州轮胎股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会由2012 年12 月 27 日上午召开的公司2012 年第三次临时股东大会选举产生，临时股东大会闭会 后，在公司办公楼三楼会议室召开了第一次会议。应出席会议的董事10 名，实 际出席会议的董事10 名（其中独立董事巫志声先生、管洲先生以通讯方式参会 表决），全体监事、董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》及有关法规的规定。

会议由马世春先生主持，与会董事按照《公司章程》规定的程序对各项议案 进行了充分审议，形成如下决议：

一、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权选举马世春先生为公司第六届董事会 董事长。

二、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权选举熊朝阳先生为公司第六届董事会 副董事长。

三、根据马世春先生提名，以10 票同意、0 票反对、0 票弃权同意聘任何宇 平先生为公司总经理，任期三年。

四、根据何宇平先生提名，以10 票同意、0 票反对、0 票弃权同意聘任黄舸 舸先生为公司常务副总经理，任期三年。

五、根据何宇平先生提名，以10 票同意、0 票反对、0 票弃权同意聘任唐国 平先生为公司副总经理，任期三年。

六、根据何宇平先生提名，以10 票同意、0 票反对、0 票弃权同意聘任谭卫 先生为公司副总经理，任期三年。

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七、根据何宇平先生提名，以10 票同意、0 票反对、0 票弃权同意聘任熊朝 阳先生为公司财务总监，任期三年。

八、根据何宇平先生提名，以10 票同意、0 票反对、0 票弃权同意聘任王海 先生为公司总工程师，任期三年。

九、根据马世春先生提名，以10 票同意、0 票反对、0 票弃权同意聘任李尚 武先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。

十、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表 的议案》，同意聘任蒋大坤先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满时 止。

十一、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立第六届董事 会审计委员会的议案》，推选管洲先生、马世春先生、熊朝阳先生、赵宗哲先生、 巫志声先生、龙哲为公司第六届董事会审计委员会委员，推举管洲先生为召集人。

十二、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立第六届董事 会提名委员会的议案》，推选赵宗哲先生、马世春先生、何宇平先生、管洲先生、 巫志声先生、龙哲为公司第六届董事会提名委员会委员，推举赵宗哲先生为召集 人。

十三、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立第六届董事 会薪酬与考核委员会的议案》，推选赵宗哲先生、马世春先生、熊朝阳先生、管 洲先生、巫志声先生、龙哲为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，推举赵 宗哲先生为召集人。

十四、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立第六届董事 会战略与发展委员会的议案》，推选马世春先生、何宇平先生、熊朝阳先生、唐 国平先生、黄舸舸先生、赵宗哲先生、管洲先生、巫志声先生、龙哲先生为公司 第六届董事会战略与发展委员会委员，推举马世春先生为召集人。 特此公告。

附：公司高级管理人员及证券事务代表个人简历

贵州轮胎股份有限公司董事会

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附件：

公司高级管理人员及证券事务代表个人简历

谭卫： 男，汉族，1967年8月出生，中共党员，毕业于贵州工业学院，硕士 研究生学历，高级工程师，高级职业经理。曾任原贵州轮胎厂压延分厂工程师、 厂长助理、本公司二分厂厂长、三分厂厂长、总经理助理等职务，自2008 年8 月 起任本公司副总经理，目前未在其他单位兼职。与公司、控股股东、实际控制人 无关联关系。目前未持有公司股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。

王海： 男，汉族，1969 年10 月出生，中共党员，毕业于青岛化工学院，大 学本科学历，高级工程师。曾任原贵州轮胎厂轮胎研究所工程师、本公司技术管 理处处长、副总工程师、总经理助理等职务，自2001 年12 月起任本公司总工 程师，目前未在其他单位兼职。与公司、控股股东、实际控制人无关联关系。目 前未持有公司股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。

李尚武 （董事会秘书） ： 男，汉族，1945 年5 月出生，中共党员，1970 年毕 业于哈尔滨工业大学，大学本科学历，经济师。1996 年10 月参加深圳证券交易 所组织的董事会秘书培训并取得其颁发的董事会秘书资格证书。曾任原贵州轮胎 厂厂办主任，自1996 年1 月起任本公司董事会秘书。未在其他单位兼职，与公 司、控股股东、实际控制人无关联关系。目前持有公司股票8,538 股，未受过中 国证监会、深圳证券交易所处罚。

蒋大坤 （证券事务代表） ： 男，侗族，1974 年1 月生，1997 年7 月毕业于沈 阳工业大学管理工程专业，本科学历。曾任公司办公室主任助理、副主任（主持 工作），现任公司总经理助理兼办公室主任。2011 年8 月参加深圳证券交易所董 事会秘书资格考试并取得资格证书。未在其他单位兼职，与公司、控股股东、实 际控制人无关联关系。目前未持有公司股票，未受过中国证监会、深圳证券交易 所处罚。

说明： 公司总经理何宇平先生、常务副总经理黄舸舸先生、副总经理唐国平 先生、财务总监熊朝阳先生个人简历见2012 年12 月12 日公司公告2012-033 号。

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