GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 11, 2012

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2012-033

贵州轮胎股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十三次 会议的通知于2012 年12 月5 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各 位董事发出，会议于2012 年12 月10 日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应 出席会议的董事10 名，实际出席会议的董事10 名，全体监事、董事会秘书列席 会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法规的规定。

会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成 如下决议：

一、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名第六届董事 会董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期已届满，按照《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》等有关规定，根据公司第五届董事会推荐并经提名委员会审查，拟 提名马世春先生、熊朝阳先生、何宇平先生、黄舸舸先生、唐国平先生为第六届 董事会董事候选人，拟提名赵宗哲先生、巫志声先生、管洲先生、龙哲先生为第 六届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司2012 年第三次临时股东大会审议，股东大会将采取累 积投票制对上述董事候选人逐项表决、选举产生公司第六届董事会董事（独立董 事和非独立董事的表决分别进行）。其中，根据《深圳证券交易所独立董事备案 办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公 司股东大会审议。

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独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示 期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通 过深交所热线电话（0755-82083000）或邮箱（info@szse.cn）等方式反馈意见。

二、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开2012 年 第三次临时股东大会的议案》。

董事会拟于2012 年12 月27 日（星期四）上午9:00 在公司办公楼三楼会议 室召开2012 年第三次临时股东大会，会期半天。有关事项如下：

• 1、会议召开的时间：2012 年12 月27 日上午9:00。

• 2、会议召开的地点：公司本部。

• 3、会议召开的方式：现场投票。

• 4、会议审议的事项：

• （1）关于公司董事会换届选举的议案；

• （2）关于公司监事会换届选举的议案。

特此公告。

附：第六届董事会董事候选人简历

贵州轮胎股份有限公司董事会

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附件：

第六届董事会董事候选人简历

马世春： 男，汉族，1943年6月出生，中共党员，毕业于山东化工学院，大 学本科学历，工程技术应用研究员，国家级有突出贡献的专家，贵州省核心专家。 曾任公司董事长、总经理、贵州前进橡胶内胎公司和贵州前进轮胎实业开发有限 公司董事长、贵州前进橡胶内胎公司和贵州前进轮胎实业开发有限公司法定代表 人等职务。现任公司董事长，同时担任控股子公司贵州前进橡胶有限公司、贵州 轮胎进出口公司、贵州大力士轮胎有限责任公司、贵州前进轮胎销售有限公司法 定代表人。与公司、控股股东、实际控制人无关联关系。目前持有公司股票39,954 股，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。

熊朝阳： 男，汉族，1968年2月出生，中共党员，毕业于北方工业大学，大 学本科学历，会计师。曾任公司财务部经理、副总会计师、总经理助理、总会计 师等职务。现任公司副董事长、财务总监，同时但任贵阳农村商业银行股份有限 公司董事。与公司、控股股东、实际控制人无关联关系。目前未持有公司股票， 未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。

何宇平： 男，汉族，1959年3月出生，中共党员，大专学历，高级政工师。 曾任贵州前进橡胶有限公司总经理、公司总经理助理、载重子午胎分公司总经理、 公司常务副总经理等职务。现任公司董事、总经理，兼任控股子公司贵州前进橡 胶有限公司董事。与公司、控股股东、实际控制人无关联关系。目前未持有公司 股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。

黄舸舸： 男，汉族，1971年7月出生，中共党员，毕业于武汉工业大学，大 学本科学历，高级工程师。曾任载重子午胎分公司技术管理总监、总工程师、总 经理和公司副总经理等职务。现任公司董事、常务副总经理，未在其他单位兼职。 与公司、控股股东、实际控制人无关联关系。目前未持有公司股票，未受过中国 证监会、深圳证券交易所处罚。

唐国平： 男，汉族，1955年1月出生，中共党员，大专学历，经济师。曾任 公司董事、副总经理和贵州前进橡胶内胎公司董事、总经理等职务。现任公司董 事、副总经理。与公司、控股股东、实际控制人无关联关系。目前持有公司股票

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27,575股，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。

赵宗哲（独立董事候选人）： 男，汉族，1944年7月出生，中共党员，毕业 于吉林大学汽车学院（原吉林工业大学汽车系），大学本科学历，高级工程师。 曾任贵州汽车制造厂工程师、贵州汽车改装厂总工程师室副主任、专用汽车研究 所副所长、厂长等职务；1986 年至2004 年期间历任贵阳市经济委员会副主任、 贵阳市机电局局长、党委书记、贵阳市经济委员会主任、党委书记、贵阳市人民 政府副市长、常务副市长、市委常委、巡视员等职务。现任贵阳市经济学会理事 长，兼任贵州省“十二五”规划专家咨询委员委委员。与公司、控股股东、实际 控制人无关联关系。目前未持有公司股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所 处罚。

巫志声（独立董事候选人）： 男，汉族，1957年2月出生，中共党员，毕业 于北京大学法学院，法学硕士，律师。从1992 年至今就职于北京市海问律师事 务所，合伙人，从事资本市场、公司融资等业务。与公司、控股股东、实际控制 人无关联关系。目前未持有公司股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。

管洲（独立董事候选人）： 男，1963年5月出生，中共党员，毕业于中南财 经政法大学，管理学硕士，会计学教授。曾任郑州轻工业学院管理工程系助教、 讲师/教研室主任、副教授/副主任、郑州轻工工业管理咨询公司总经理、郑州轻 工业学院经济与管理学院副教授/副院长等职务。现任郑州轻工业学院科技处副 处长、河南省会计学会理事、河南省商业经济学会常务理事。与公司、控股股东、 实际控制人无关联关系。目前未持有公司股票，未受过中国证监会、深圳证券交 易所处罚。

龙哲（独立董事候选人）： 男，1971 年11 月出生，毕业于武汉大学，经济学学 士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾在桂林市信托投资公司、桂 林立信会计师事务所、深圳鹏城会计师事务所、海南从信会计师事务所、深圳国 鹏会计师事务所等单位从事审计工作，曾任深圳中皓华盈会计师事务所有限公司 副主任会计师，2011 年1 月至今任中勤万信会计师事务所副主任会计师。与公 司、控股股东、实际控制人无关联关系。目前未持有公司股票，未受过中国证监 会、深圳证券交易所处罚。

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