GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 15, 2012

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2012-002

贵州轮胎股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十六次 会议的通知于2012 年3 月9 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各 位董事发出，会议于2012 年3 月15 日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出 席会议的董事10 名，实际出席会议的董事10 名，董事会秘书和全体监事列席会 议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法规的规定。

会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成 如下决议：

1、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于进一步落实企业内 部控制基本规范实施计划的方案》（见巨潮资讯网）；

2、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任蒋大坤为公司 证券事务代表的议案》

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会 二O 一二年三月十六日

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