GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Dec 23, 2011

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2011-056

贵州轮胎股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十五次 会议的通知于2011 年12 月17 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向 各位董事发出，会议于2011 年12 月23 日中午在公司办公楼三楼会议室召开， 应出席会议的董事10 名，实际出席会议的董事10 名（其中职工董事吕强和独立 董事龙哲、管洲、巫志声以通讯方式参会及表决），董事会秘书和全体监事列席 会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法规的规定。

会议由董事长马世春先生主持，与会董事对《公司内幕信息知情人登记管理 制度》进行了充分审议，并以10 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了该管理 制度（见巨潮资讯网）。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二O 一一年十二月二十四日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1