GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Aug 19, 2011

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2011-039

贵州轮胎股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十二次 会议的通知于2011 年8 月8 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各 位董事发出，会议于2011 年8 月17 日上午在公司办公楼三楼会议室召开。应出 席会议的董事10 名，实际出席会议的董事10 名，全体监事、董事会秘书列席会 议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法规的规定。

会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成 决议如下：

一、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《贵州轮胎股份有限公 司2011 年半年度报告》。

二、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改〈贵州轮胎 股份有限公司章程>的议案》。

随着公司生产经营规模不断扩大，公司原材料及产品进、出口业务量进一步 增加，为减少中间环节，优化业务流程，降低经营成本。根据《公司法》、《证券 法》等有关法律法规的规定，董事会拟对《公司章程》进行以下修改：

第十三条：公司的经营范围由“主营：轮胎制造和销售。兼营：轮胎翻修、 橡胶制品、化工产品（除危险品）、机电产品、机械设备、仪器仪表及技术进出 口、对外合作生产及‘三来一补’业务、混炼胶销售、蒸气销售”修改为“轮胎 制造和销售，轮胎翻新和销售，橡胶制品制造和销售，水、电、蒸汽、混炼胶及 其他附属品的制造和销售，经营各类商品及技术进、出口业务（国家禁止类除外）， 开展对外合作生产及‘三来一补’业务”。

该议案将提交公司2011 年第三次临时股东大会审议。

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三、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司2011 年 度第三次临时股东大会的提案》。

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，董事会拟召集公司2011 年度第三次临时股东大会，有关 事项如下：

• （一）会议召开的时间：2011 年9 月5 日（星期一）上午9 时。

（二）会议召开的地点：公司本部

（三）会议召开的方式：现场投票

• （四）审议事项：关于修改《贵州轮胎股份有限公司章程》的议案。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二O 一一年八月十九日

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