GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 23, 2011

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2011-021

贵州轮胎股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十次会 议的通知于2011 年4 月15 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各位 董事发出，会议于2011 年4 月20 日上午在公司办公楼三楼会议室召开。应出席 会议的董事十名，实际出席会议的董事十名，全体监事、董事会秘书列席会议， 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法规的规定。

会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成 决议如下：

一、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《贵州轮胎股份有限公 司2010 年年度报告》。

二、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《2010 年度董事会报 告》。

三、独立董事述职报告的表决情况：

1、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了独立董事赵宗哲先生所 作的《2010 年度独立董事述职报告》。

2、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了独立董事管洲先生所作 的《2010 年度独立董事述职报告》。

3、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了独立董事巫志声先生所 作的《2010 年度独立董事述职报告》。

4、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了独立董事龙哲先生所作 的《2010 年度独立董事述职报告》。

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四、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了公司2010 年度利润分 配及资本公积金转增股本预案，同意提交公司2010 年度股东大会审议。

公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2010 年度实现净利润 124,949,207.90 元，归属上市公司所有者的净利润为124,756,264.50 元，加年 初未分配利润525,989,410.62 元，按照公司章程规定提取盈余公积 4,133,881.54 元，实施上年度利润分配方案支付红利63,581,766.24 元，可供 股东分配的利润为583,030,027.34 元。

拟以2010 年公司总股本254,327,065 股为基数，向全体股东每10 股派送现 金0.64078 元（含税），共向股东派出红利16,296,810.15 元，以资本公积金每 10 股转增6.4078 股，共计转增162,968,102 股。

经中国证券监督管理委员会《关于贵州轮胎股份有限公司配股的批复》（证 监许可[2010]1864 号）核准公司于2011 年1 月公开发行普通股71,609,138 股， 发行后公司总股本增至为325,936,203 股。

以公司2011 年1 月实施配股后总股份325,936,203 股为基数摊薄计算，向 全体股东每10 股派现金0.50 元，以资本公积金每10 股转增5 股。

以上利润分配及资本公积金转增股本预案须提交公司2010 年度股东大会审 议。

说明：

本公司拟用2010 年12 月31 日止的资本公积中的溢价余额部分转增股本。 截至2010 年12 月31 日，轮胎公司不存在累计亏损情况，公司及合并资本 公积余额分别为644,021,477.10 元、647,139,754.37 元，其中股本溢价余额分 别为462,024,490.15 元、458,422,939.77 元。若本次预案获得股东大会通过， 转增后公司及合并资本公积余额分别为481,053,375.10 元、484,171,652.37 元，分别占转增后股本的115.28%、116.03%，转增后公司及合并股本溢价余额 分别为299,056,388.15 元、295,454,837.77 元，分别占转增后股本的71.67%、 70.80%。

本分配预案符合公司法及其他相关法规的规定。

五、公司2011 年度日常关联交易议案的表决情况：

董事长马世春先生作为关联人，在董事会审议表决下述第1、2、3、4、5 项

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关联交易事项时回避。

董事唐国平先生作为关联人，在董事会审议表决下述第1、2 项关联交易事 项时回避。

1、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司2011 年度与贵州前进 橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》，并提交公司2010 年度股东大会审议。

2、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司2011 年度与贵州前进 橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》，并提交公司2010 年度股东大会审议。

3、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司2011 年度与贵州前 进轮胎实业有限公司签订的《废旧轮胎收购协议》。

4、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司2011 年度与贵州前 进轮胎实业有限公司签订的《货物运输服务协议》。

5、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司2011 年度与贵州前 进轮胎实业有限公司签订的《客运服务协议》。

6、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司2011 年度与贵州轮 胎厂签订的《后勤服务协议》。

六、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了公司《2010 年度内部 控制自我评价报告》。

七、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《董事会审计委员会关 于深圳市鹏城会计师事务所有限公司从事2010 度审计工作的总结报告》。

八、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决同意续聘深圳市鹏城会计师事 务所有限公司为公司2011 年度审计机构，支付报酬人民币80 万元，并提交公司 2010 年度股东大会审议。

九、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《贵州轮胎股份有限公 司内幕信息知情人管理制度》。

十、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于召开公司2010 年度股东大会的议案》，详细情况参见《贵州轮胎股份有限公司关于召开2010 年 度股东大会的通知》（公告2011－025 号）。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

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二O 一一年四月二十三日

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