GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Jan 28, 2011

贵州轮胎股份有限公司

证券代码：000589

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证券简称：黔轮胎A 公告编号：2011-013

贵州轮胎股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十七次会 议的通知于 2011 年 1 月 24 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各位 董事发出，会议于 2011 年 1 月 28 日上午在公司办公楼三楼会议室召开。应出席 会议的董事十名，实际出席会议的董事十名，其中，独立董事巫志声先生、独立 董事龙哲先生以通讯方式参会表决，全体监事、董事会秘书列席会议，符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程及有关法规的规定。

会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成 决议如下：

一、审议通过了《关于实施“高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目” 的议案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

工信部 2010 年 10 月公布的《轮胎产业政策》大幅提高轮胎产业进入门槛， 积极推动了我国轮胎产业的产品结构调整步伐，加快了轮胎产业集中整合的进 程，作为国内轮胎行业领先企业之一，公司将在产业升级过程中获得更好的市场 机遇。

经过实施多期技术改造项目和持续的技术创新、管理创新，目前公司轮胎产 能已达到 550 万条/年，其中载重子午线产能为 290 万条/年，2011 年度配股募集 资金投入项目“年产 110 万条高性能全钢子午线轮胎生产线技术改造项目”按照

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贵州轮胎股份有限公司

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计划建成投产后，公司全钢子午线轮胎生产规模将提高到 400 万条/年，总产能 提高到 660 万条/年。公司已掌握了全钢载重子午线轮胎、工程子午线轮胎、农 业子午线轮胎的先进生产技术，具有较强的产品开发能力，形成了严谨科学的生 产管理制度，构建了完整高效的销售网络，在轮胎专业细分领域取得了比较明显 的产品、质量、技术、市场优势，具备了进一步扩大经营规模、从根本上改善产 品结构的条件。

但公司现有 42.34 万平方米厂区经过多年扩建，建筑系数已达 65%，容积率 达 0.80，严重制约了公司的进一步发展。

为谋求持续发展空间，公司拟在贵阳市修文县扎佐镇丁官村新征用地 146.67 万平方米，实施异地技术改造，即实施“高性能子午线轮胎生产线异地技术改造 项目”。

本项目将运用公司拥有自主知识产权的高等级子午线轮胎生产技术，引进国 外关键生产设备，建设高性能子午线轮胎生产线四条及相应配套的公辅设施。

项目建设期共六年，分三期实施，总投资 710,876 万元（含外汇 2,048 万美 元），其中固定资产投资 573,726 万元，流动资金 137,150 万元，建设资金拟通过 资本市场直接融资、企业自筹、银行贷款等途径解决。

项目全部建成投产后，每年可新增高性能子午线轮胎产能 1280 万条，其中 全钢载重子午胎 250 万条、半钢子午胎 1000 万条、全钢工程子午胎和全钢农业 子午胎各 15 万条，使公司高性能子午胎总能力达 1680 万条/年，子午化率达 86.6%。预计新增年均销售收入 90.56 亿元，年均利润总额 14.34 亿元，总投资收 益率 20.18%，全部投资回收期 9.1 年。

本项目已经贵州省经济和信息化委员会黔经信技改备案[2010]70 号文件同 意备案，项目属《产业结构调整指导目录（2005 年本）》鼓励类、产品属《中国 高新技术产品目录（2006 年版）》鼓励类产品，符合子午线轮胎 “无内胎、扁 平化、高速性、节能环保”的发展方向和公司整体战略发展目标，预计将获得良

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贵州轮胎股份有限公司

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好的经济效益和社会效益。

本议案将提交公司 2011 年度第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于实施“年产 120 万条高性能载重子午线轮胎生产线 异地技术改造项目”的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为借工信部《轮胎产业政策》促进产业升级和贵州省“十二五”期间大力实 施工业强省战略之机、发挥公司已取得的产品、质量、技术、市场优势，进一步 扩大经营规模、从根本上改善产品结构，公司拟实施“年产 120 万条高性能载重 子午线轮胎生产线异地技术改造项目”。

本项目为公司实施“高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目”之一期工 程。

项目建设新征用地 39.22 万平方米，在贵阳市修文县扎佐镇公司异地技术改 造整体项目用地内。

本项目将运用公司拥有自主知识产权的高等级子午线轮胎生产技术，引进国 外关键生产设备，采用先进、高效的炼胶、硫化新工艺及节能、节电、计量监控 等新工艺技术，建设高性能子午线轮胎生产线一条及相应配套辅助设施。

项目建设期间为 2011 年至 2012 年，总投资 179,520 万元（含外汇 791 万美 元），其中固定资产投资 153,797 万元，流动资金 25,723 万元，建设资金拟通过 资本市场直接融资、企业自筹、银行贷款等途径解决。

项目建成投产后，每年可新增高性能子午线轮胎产能 120 万条，使公司高性 能子午胎产能达 520 万条/年，子午化率达 66.7%。预计年均销售收入 20 亿元， 年均利润总额 2.33 亿元，总投资收益率 14.42%，全部投资回收期 6.57 年。

本项目已经贵州省经济和信息化委员会黔经信技改备案[2010]95 号文件同 意备案，项目属《产业结构调整指导目录（2005 年本）》鼓励类、产品属《中国 高新技术产品目录（2006 年版）》鼓励类产品，符合子午线轮胎 “无内胎、扁

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贵州轮胎股份有限公司

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平化、高速性、节能环保”的发展方向和公司整体战略发展目标，预计将获得良 好的经济效益和社会效益。

本议案将提交公司 2011 年度第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于实施“年产 5 万条高性能全钢工程子午胎异地技术 改造项目”的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为借工信部《轮胎产业政策》促进产业升级和贵州省“十二五”期间大力实 施工业强省战略之机、依托公司在国内工程轮胎细分市场的领先优势，进一步提 高产品附加值、扩大市场占有率，公司拟实施“年产 5 万条高性能全钢工程子午 胎异地技术改造项目”。

本项目为公司实施“高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目”之一期工 程。

项目建设新征用地 32.7 万平方米，在贵阳市修文县扎佐镇公司异地技术改 造整体项目用地内。

本项目将运用公司自有工程子午线轮胎生产技术，新增购置高性能全钢工程 子午线轮胎生产及测试设备，其中关键生产设备由国外引进，建设高性能工程子 午线轮胎生产线一条及相应配套的水、电、汽、风四大动力系统等辅助设施。

项目建设期间为 2011 年至 2012 年，总投资 70,850 万元（含外汇 442 万美 元），其中固定资产投资 60,436 万元，流动资金 10,414 万元，建设资金拟通过资 本市场直接融资、企业自筹、银行贷款等途径解决。

项目建成投产后，每年可新增高性能全钢工程子午线轮胎产能 5 万条，使公 司高性能子午胎产能达 525 万条/年，子午化率达 66.9%。预计新增年均销售收 入 7.9 亿元，年均利润总额 7668.7 万元，总投资收益率 12.39%，全部投资回收 期 7.2 年。

本项目已经贵州省经济和信息化委员会黔经信技改备案[2010]103 号文件同

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贵州轮胎股份有限公司

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意备案，项目属《产业结构调整指导目录（2005 年本）》鼓励类、产品属《中国 高新技术产品目录（2006 年版）》鼓励类产品，符合工程轮胎子午化发展方向和 公司整体战略发展目标，预计将获得良好的经济效益和社会效益。

本议案将提交公司 2011 年度第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司 2011 年度第一次临时股东大会的提案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议召开的详细情况请见 2011 年 1 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网上的《贵州轮胎股份有限公司关于召开 2011 年度第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2011-014）

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2011 年 1 月 29 日

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