GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — Board/Management Information 2009

Oct 23, 2009

贵州轮胎股份有限公司

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证券代码：000589

证券简称：黔轮胎A

公告编号：2009-038号

贵州轮胎股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第八次会议 的通知于 2009 年 10 月 14 日以专人送达、传真、电话方式向各位董事发出，会 议于 2009 年 10 月 21 日上午 9 点在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议的 董事八名，实际出席会议的董事八名，其中独立董事管洲先生、独立董事张鹏先 生以通讯方式参会表决，全体监事、董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程及有关法规的规定。会议由董事长马世春先生主持，会议 对有关议案进行审议后决议如下：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《贵州轮胎股份有限公司 － 2009 年第三季度报告》（详见公告 2009 039 号）。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名巫志声先生为第五届董事 会独立董事候选人（简历附后），并报送深圳证券交易所审核，如无异议，即提 交公司 2009 年度第三次临时股东大会选举表决。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名龙哲先生为第五届董事会 独立董事候选人（简历附后），并报送深圳证券交易所审核，如无异议，即提交 公司 2009 年度第三次临时股东大会选举表决。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，决定于 2009 年 11 月 9 日召开公司

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－ 2009 年度第三次临时股东大会（详见公告 2009 043 号）。

五、公司董事会于近日收到独立董事张鹏先生的书面辞职报告，因在公司连 续担任独立董事超过六年，张鹏先生申请辞去公司独立董事职务。

由于张鹏先生的辞职将使公司董事会中独立董事所占比例低于中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的最低要求，其辞职报告 应当在公司2009 年度第三次临时股东大会增选两名独立董事后生效。

董事会诚挚感谢张鹏先生在任职期间为公司所做出的重要贡献。

特此公告。

附件：贵州轮胎股份有限公司第五届董事会独立董事候选人简历

贵州轮胎股份有限公司董事会

二OO 九年十月二十三日

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附件：

贵州轮胎股份有限公司

第五届董事会独立董事候选人简历

巫志声， 男，汉族，1957 年 2 月出生，中共党员，毕业于北京大学法学院， 法学硕士，律师；自 1992 年至今就职于北京市海问律师事务所，合伙人，从事 资本市场、公司融资等业务；与公司、控股股东、实际控制人无关联关系，目前 未持有公司股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。

龙哲 ，男，1971 年 11 月出生，毕业于武汉大学，经济学学士，注册会计师、 审计师、注册资产评估师、注册税务师；曾在桂林市信托投资公司、桂林立信会 计师事务所、深圳鹏城会计师事务所、海南从信会计师事务所、深圳国鹏会计师 事务所等单位从事审计工作，2007 年至今任深圳中皓华盈会计师事务所有限公 司合伙人；与公司、控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票， 未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。

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