GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — Board/Management Information 2007

Nov 28, 2007

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎 A

公告编号：2007-031

贵州轮胎股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十六次会议的 通知于 2007 年 11 月 24 日以专人送达、传真、电话方式向各位董事发出，会议于 2007 年 11 月 28 日上午 9 点在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议的董事八名， 实际出席会议的董事八名，其中，独立董事张鹏先生以通讯方式参会，并以传真方 式进行表决，全体监事、董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程及有关法规的规定。

会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成决 议如下：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于设立第四届董事会薪 酬与考核委员会的议案》，选举马世春、熊朝阳、鞠洪振、米昭彰、张鹏为公司第四 届董事会薪酬与考核委员会委员，推举米昭彰为召集人。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于设立第四届董事会审 计委员会的议案》，选举马世春、熊朝阳、鞠洪振、米昭彰、张鹏为公司第四届董事 会审计委员会委员，推举张鹏为召集人。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于设立第四届董事会战 略与发展委员会的议案》，选举马世春、何宇平、唐国平、熊朝阳、黄舸舸、鞠洪振、 米昭彰、张鹏为公司第四届董事会战略与发展委员会委员，董事长马世春为召集人。

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四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于设立第四届董事会提 名委员会的议案》，选举马世春、何宇平、鞠洪振、米昭彰、张鹏为公司第四届董事 会提名委员会委员，推举鞠洪振为召集人。

五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《贵州轮胎股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则》（刊登在 2007 年 11 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《贵州轮胎股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》（刊登在 2007 年 11 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《贵州轮胎股份有限公司董 事会战略与发展委员会工作细则》（刊登在 2007 年 11 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《贵州轮胎股份有限公司董 事会提名委员会工作细则》（刊登在 2007 年 11 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《贵州轮胎股份有限公司公 司治理专项活动整改报告》（见公告 2007-032 号）。

特此公告

贵州轮胎股份有限公司董事会

二 OO 七年十一月二十九日

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