GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — AGM Information 2016

Apr 22, 2016

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2016-015

贵州轮胎股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

（一）会议届次：2015 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会根据公司第六届董事会第二 十五次会议决议召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2016 年 5 月 16 日下午 1:00。

2、网络投票时间：2016 年 5 月 15 日至 2016 年 5 月 16 日。其中通过深交 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 16 日上午 9:30～11:30，下 午 1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 15 日下午 3:00 至 2016 年 5 月 16 日下午 3:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方 式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）出席对象：

1、于股权登记日 2016 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形

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1

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• （七）会议地点：贵州省贵阳市百花大道 41 号公司本部

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第二十五次会议 审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）议案名称：

• 1、公司 2015 年年度报告及摘要；

• 2、2015 年度董事会工作报告；

• 3、2015 年度监事会工作报告；

• 4、公司 2015 年度利润分配预案；

• 5、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构

• 及支付报酬的议案；

（三）议案披露情况：

见 2016 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网上的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》、《2015 年年度报告 摘要》，以及 2016 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网上的《2015 年年度报告》、《2015 年度董事会工作报告》和《2015 年度监事会工作报告》。

（四）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证；委托代理 人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证；法人股东持 营业执照复印件、深圳证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人 身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：

2016 年 5 月 12 日至 2016 年 5 月 13 日（上午 8:30～11:30；下午 1:30～4:30）。 （三）登记地点：公司董事会秘书处。

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（四）受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件：

本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序：

• 1、投票代码：360589

• 2、投票简称：黔轮投票

• 3、投票时间：2016 年 5 月 16 日的交易时间，即上午 9:30～11:30 和下午 1:00～

3:00。

• 4、在投票当日，“黔轮投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

5、股东投票的操作程序：

（1）买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	公司2015年年度报告及摘要	1.00
议案2	2015年度董事会工作报告	2.00
议案3	2015年度监事会工作报告	3.00
议案4	公司2015年度利润分配预案	4.00
议案5	关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构及支付报酬的议案	5.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股

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3

反对	2股
弃权	3股

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

（二）通过互联网投票系统投票的程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 15 日下午 3:00，结束时 间为 2016 年 5 月 16 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 投资者服务密码”或“深交所数字证书”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码， 服务密码激活后 5 分钟即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司 或其委托的代理发证机构申请。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

• （一）本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。 （二）会议联系方式：

• 地 址：贵州省贵阳市百花大道 41 号

邮 编：550008

联系人：李尚武、蒋大坤

电 话：（0851）84763651、84767251

传 真：（0851）84767826

六、备查文件

• 1、《第六届董事会第二十五次会议决议》；

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• 2、《第六届监事会第十五次会议决议》；

• 3、《2015 年年度报告及摘要》；

• 4、《2015 年度董事会工作报告》；

• 5、《2015 年度监事会工作报告》；

• 5、《独立董事 2015 年度述职报告》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会 二 O 一六年四月二十三日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席贵州轮胎股份有限公司 2015 年 度股东大会，并对会议议案代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号： 委托人证券账户： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号：

对股东大会各项议案投票的指示（同意、反对或弃权）：

（若不做具体指示，则应注明受托人是否可按自己的意愿表决。）

委托日期： 年 月 日 委托书有效期限： 委托人签名（或盖章）：

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