GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — AGM Information 2015

May 11, 2015

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2015-018

贵州轮胎股份有限公司

关于召开 2014 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

提交本次年度股东大会审议的第4 项议案和第8 项议案为同一事项的不同议 案，其中第4 项议案为公司董事会提出的《公司2014 年度利润分配预案》，第8 项议案为天弘基金提出的《关于2014 年度利润分配的临时提案》，股东及其代理 人在股东大会上不得对上述同一事项的不同议案同时投同意票，如对上述同一事 项的不同议案同时投同意票，视为投票人放弃表决权。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015 年4 月24 日、2015 年5 月6 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开 2014 年度股东大会的通知》和《关于召开2014 年度股东大会的补充通知》，定 于2015 年5 月15 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2014 年度股东大 会。

为保护投资者的合法权益，提醒各位股东及时参会并行使表决权，现将本次 股东大会相关事宜再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2014 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会根据公司第六届董事会第十 八次会议决议召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

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1

1、现场会议时间：2015 年 5 月 15 日下午 1:00。

2、网络投票时间：2015 年 5 月 14 日至 2015 年 5 月 15 日。其中通过深交 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5 月 15 日上午 9:30～11:30，下 午 1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5 月 14 日下午 3:00 至 2015 年 5 月 15 日下午 3:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方 式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）出席对象：

1、于股权登记日 2015 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• （七）会议地点：贵州省贵阳市百花大道 41 号公司本部

二、会议审议事项

（一）除第 8 项议案为天弘基金根据相关规定提出的临时提案外，提交本次 股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。

（二）议案名称：

• 1、公司 2014 年年度报告及摘要；

2、2014 年度董事会报告；

• 3、2014 年度监事会工作报告；

• 4、公司 2014 年度利润分配预案；

• 5、公司 2015 年度日常关联交易事项：

• （1）公司 2015 年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》；

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2

• （2）公司 2015 年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》；

• （3）公司 2015 年度与贵州前进物流有限公司签订的《货物运输和搬运协

议》；

• （4）公司 2015 年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《废旧轮胎收购协

议》；

• （5）公司 2015 年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《货物运输协议》；

• （6）公司 2015 年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《客运服务协议》；

• （7）公司 2015 年度与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》。

• 6、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构

• 及支付报酬的议案；

• 7、关于补选公司独立董事的议案：

• （1）关于补选覃桂生先生为公司独立董事的议案；

• （2）关于补选毕焱女士为公司独立董事的议案。

• 8、关于 2014 年度利润分配的临时提案。

上述第 5 项、第 7 项议案需要逐项表决，其中第 7 项议案需要用累积投票制 选举独立董事，候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东 大会方可进行表决。

上述第 8 项议案涉及增加公司注册资本，需要以特别决议通过。

上述第 4 项议案和第 8 项议案为同一事项的不同议案，股东及其代理人在股 东大会上不得对同一事项的不同议案同时投同意票，如对同一事项的不同议案同 时投同意票，视为投票人放弃表决权。

（三）议案披露情况：

见 2015 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的 《贵州轮胎股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》、《贵州轮胎股份 有限公司 2014 年年度报告摘要》、《贵州轮胎股份有限公司 2015 年度日常关联交 易公告》，2015 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的《贵州轮胎股份有限公司 2014 年年度报告》和《2014 年度监事会工作报告》，以及 2015 年 5 月 6 日刊登在《证 券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《关于增加 2014 年度股东大会临时提 案的公告》。

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3

（四）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证；委托代理 人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证；法人股东持 营业执照复印件、深圳证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人 身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：

• 2015 年 5 月 12 日至 2015 年 5 月 14 日（上午 8:30～11:30；下午 1:30～4:30）。 （三）登记地点：公司董事会秘书处。

（四）受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件：

本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序：

• 1、投票代码：360589

• 2、投票简称：黔轮投票

• 3、投票时间：2015 年 5 月 15 日的交易时间，即上午 9:30～11:30 和下午 1:00～

3:00。

• 4、在投票当日，“黔轮投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

5、股东投票的操作程序：

（1）买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，2.00

• 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案 5 中有多个需表决的子议案，5.00 元代表对议

案 5 下全部子议案进行表决，5.01 元代表议案 5 中子议案①，5.02 元代表议案 5 中子议案②，依此类推。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号 议案名称 委托价格

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4

议案1	公司2014年年度报告及摘要	1.00
议案2	2014年度董事会报告	2.00
议案3	2014年度监事会工作报告	3.00
议案4	公司2014年度利润分配预案	4.00
议案5	公司2015年度日常关联交易事项	5.00
议案5中子议案①	公司2015 年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎 垫带供应协议》	5.01
议案5中子议案②	公司2015 年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料 供应协议》	5.02
议案5中子议案③	公司2015 年度与贵州前进物流有限公司签订的《货物 运输和搬运协议》	5.03
议案5中子议案④	公司2015年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《废 旧轮胎收购协议》	5.04
议案5中子议案⑤	公司2015年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《货 物运输协议》	5.05
议案5中子议案⑥	公司2015年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《客 运服务协议》	5.06
议案5中子议案⑦	公司2015年度与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》	5.07
议案6	关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构及支付报酬的议案	6.00
议案7	关于补选公司独立董事的议案
议案7中子议案①	关于补选覃桂生先生为公司独立董事的议案	7.01
议案7中子议案②	关于补选毕焱女士为公司独立董事的议案	7.02
议案8	关于2014年度利润分配的临时提案	8.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票 制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选 人的选举票数。

对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投 票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不 视为有效投票。

不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

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表决意见类型 委托数量

5

同意	1股
反对	2股
弃权	3股

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A 投X1 票	X1 股
对候选人B 投X2 票	X2 股
„	„
合 计	该股东持有的表决权总数

（4）特别提示：议案 4 和议案 8 为同一事项的不同议案，股东及其代理人 在股东大会上不得对同一事项的不同议案同时投同意票，如对同一事项的不同议 案同时投同意票，视为投票人放弃表决权。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

（二）通过互联网投票系统投票的程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 5 月 14 日下午 3:00，结束时 间为 2015 年 5 月 15 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 投资者服务密码”或“深交所数字证书”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码， 服务密码激活后 5 分钟即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司 或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

• （一）本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。 （二）会议联系方式：

• 地 址：贵州省贵阳市百花大道 41 号

• 邮 编：550008

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6

联系人：李尚武、蒋大坤

电 话：（0851）84763651、84767251

传 真：（0851）84767826

六、备查文件

• 1、《贵州轮胎股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》；

• 2、《贵州轮胎股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》；

• 3、《贵州轮胎股份有限公司 2014 年年度报告及摘要》；

• 4、《贵州轮胎股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》；

• 5、《贵州轮胎股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告》；

• 6、《贵州轮胎股份有限公司 2015 年度日常关联交易协议》；

• 7、天弘基金管理有限公司《关于 2014 年度利润分配的临时提案》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会 二 O 一五年五月十二日

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7

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席贵州轮胎股份有限公司 2014 年 度股东大会，并对会议议案代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号： 委托人证券账户： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号：

对股东大会各项议案投票的指示（同意、反对或弃权）：

（若不做具体指示，则应注明受托人是否可按自己的意愿表决。）

委托日期： 年 月 日 委托书有效期限： 委托人签名（或盖章）：

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