GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — AGM Information 2007

Mar 12, 2007

证券简称：黔轮胎A

公告编号：2007-013

证券代码：000589

贵州轮胎股份有限公司关于召开 2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

• 1、召集人：贵州轮胎股份有限公司董事会

• 1、召开时间：2007 年 4 月 2 日（星期一）上午 9 点

• 2、召开地点：贵州省贵阳市百花大道 41 号公司本部

• 3、召开方式：现场投票

• 4、出席对象：

• （1）截止 2007 年 3 月 23 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师；

• （4）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

二、会议审议事项

• 1、提案名称：

（1）《2006 年年度报告》

• （2）《2006 年度董事会报告》

• （3）《2006 年度监事会报告》

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（4）《2006 年度独立董事述职报告》

（5）《2006 年度利润分配预案》

（6）关于 2007 年度公司与贵州前进橡胶内胎公司日常关联交易的议案

（7）关于股权分置改革相关费用冲减资本公积的议案

（8）关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构的

议案

（9）关于修订《贵州轮胎股份有限公司关联交易管理制度》的议案。

2、披露情况：

（1）与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《贵 州轮胎股份有限公司 2006 年年度报告》及摘要（2007-011 号）、《贵州轮胎股份有 限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（2007-012 号）、《贵州轮胎股份有限 公司第四届监事会第六次会议决议公告》（2007-014）《贵州轮胎股份有限公司 2007 年度日常关联交易公告》（2007-015 号）

（2）2007 年 1 月 18 日刊登在 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上 的《贵州轮胎股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告 2007-002 号） 和同日刊登在巨潮资讯网上的《贵州轮胎股份有限公司关联交易管理制度（修订草 稿）》（公告 2007-008 号）。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式

出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券帐户卡和持股凭证；委托代理人 持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券帐户卡及持股凭证；国有股、法人股 股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异 地股东可用信函或传真的方式登记。

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• 2、登记时间

－ － 2007 年 3 月 27 日至 2007 年 3 月 30 日（上午 8：30 11：30；下午 1：30 4：

30）

• 3、登记地点：贵州省贵阳市百花大道 41 号 本公司董事会秘书处

邮 编：550008

联系人：李尚武、叶晓燕

电 话：(0851)4763651

• 4、受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件：本人身份证、授权委托

• 书、授权人深圳证券帐户卡及持股凭证。

• 5、股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2007 年 3 月 13 日

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附件 1：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席贵州轮胎股份有限公司于 2007 年 4

月 2 日召开的 2006 年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号： 委托人证券帐户号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号： 委托日期： 委托有效期限： 对股东大会各项议程投票的指标（赞成、反对或弃权）：

（若不做具体指示，则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。）

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