GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — AGM Information 2006

Feb 13, 2006

**黔轮胎Ａ：召开2005年度股东大会的通知

**2006-02-14 06:39   

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证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2006-011

贵州轮胎股份有限公司召开2005年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、召集人：贵州轮胎股份有限公司董事会

1、召开时间：2006年3月6日（星期一）上午9点

2、召开地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

3、召开方式：现场投票

4、出席对象：

（1）截止2006年2月24日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师；

（4）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

二、会议审议事项

1、提案名称：

（1）《公司2005年年度报告》

（2）《2005年度董事会报告》

（3）《2005年度监事会报告》

（4）《2005年度独立董事述职报告》

（5）公司2005年度利润分配预案

（6）《关于暂缓实施200万条轻卡、轿车半钢丝子午线轮胎技术改造项目的议案》

（7）《关于实施再增年产40万条全钢载重子午线轮胎技术改造项目的议案》

（8）公司2006年度与贵州前进橡胶内胎公司日常关联交易的事项

（9）《续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》

2、披露情况：见2006年2月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上

的《贵州轮胎股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（2006-006号）、《贵州轮

胎股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（2006-007）《贵州轮胎股份有限公司

2006年度日常关联交易公告》（2006-008号）。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式

出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身

份证、授权委托书、授权人深圳证券帐户卡及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复

印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方

式登记。

2、登记时间

2006年2月28日至2006年3月3日（上午8：30－11：30；下午1：30－4：30）

3、登记地点：贵州省贵阳市百花大道41号 本公司董事会秘书处

邮　 编：550008

联系人：李尚武、叶晓燕

电　话：(0851)4763651

4、受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件：本人身份证、授权委托书、授权

人深圳证券帐户卡及持股凭证。

5、股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2006年2月14日

附件1：授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表本人出席贵州轮胎股份有限公司于2006年3月6日召开的

2005年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号：

委托人证券帐户号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托日期： 委托有效期限：

对股东大会各项议程投票的指标（赞成、反对或弃权）：

（若不做具体指示，则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。）

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