GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — AGM Information 2005

Apr 21, 2005

**黔轮胎Ａ：第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开2004年度股东大会的通知

**2005-04-21 06:41   

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证券代码：000589　　证券简称：黔轮胎A　 公告编号：2005-005

贵州轮胎股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开2004年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第十四次会议的通知于

2005年4月8日至4月12日以专人送达、传真、电话等方式向各位董事发出。会议于2005年

4月19日上午10点在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的

董事7名，独立董事鞠洪振先生因事未能出席会议，委托独立董事米昭彰先生出席会议并签

署有关文件，全体监事、总会计师、董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法

》和本公司章程及有关法规的规定。会议由董事长马世春先生主持，会议对有关议案进行

审议后决议如下：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2005年第一季度报告》。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，决定于2005年5月21日召开公司2004年度股东

大会，并就有关事项通知如下：

（一）召开会议的基本情况

1、召开时间：2005年5月21日（星期六）上午9点

2、召开地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

3、召开方式：现场投票

4、出席对象：

（1）截止2005年5月13日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师；

（4）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

（二）会议审议事项

1、提案名称：

（1）公司2004年年度报告

（2）2004年度董事会报告

（3）2004年度监事会报告

（4）公司2004年度利润分配预案

（5）公司章程修改草案

（6）公司2005年度与贵州前进橡胶内胎公司进行的日常关联交易事项

（7）续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度审计机构的预案

2、披露情况

上述提案的详细内容已于2005年4月5日在《证券时报》40版和《中国证券报》C13

版披露。

（三）现场股东大会登记方法

1、登记方式

出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券帐户卡和持股凭证；委托代理人持本

人身份证、授权委托书、授权人深圳证券帐户卡及持股凭证；国有股、法人股股东持营

业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信

函或传真的方式登记。

2、登记时间

2005年5月17日至2005年5月20日（上午8：30－11：30；下午1：30－4：30）

3、登记地点：贵州省贵阳市百花大道41号 本公司董事会秘书处

邮　 编：550008

联系人：李尚武、叶晓燕

电　话：(0851)4763651

4、受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件：本人身份证、授权委托书、

授权人深圳证券帐户卡及持股凭证。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二OO五年四月二十一日

附件1：授权委托书

兹全权委托　　　　 先生(女士)代表本人出席贵州轮胎股份有限公司于2005年5

月21日召开的2004年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名：　　　 委托人身份证号：

委托人证券帐户号：　委托人持股数：

受托人姓名：　　　 受托人身份证号：

委托日期：　　　　 委托有效期限：

对股东大会各项议程投票的指标（赞成、反对或弃权）：

（若不做具体指示，则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。）