GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — AGM Information 2003

Apr 3, 2003

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**黔轮胎Ａ：召开2002年度股东大会的通知

**2003-04-03 06:36   

证券代码：000589　　　证券简称：黔轮胎A　　　 公告编号：2003-002

贵州轮胎股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

暨召开2002年度股东大会的通知

贵州轮胎股份有限公司第三届董事会第五次会议于2003年3月31日下午3点在公司办公

楼三楼会议室召开，董事长马世春先生主持会议，应出席会议的董事7名，实际出席会议的

董事5名，两名监事和总会计师列席会议。

董事唐国平先生因出差未能出席会议，也未委托其他董事出席会议。独立董事鞠洪振

先生因事未能亲自出席会议，委托独立董事米昭彰先生出席并行使表决权。

会议形成决议如下：

一、审议通过公司2002年年度报告及其摘要。

二、审议通过2002年度董事会报告。

三、审议通过公司2002年度利润分配预案。

经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司2002年度实现净利润24,030,849元，由于公司

未弥补亏损为-47,066,012元，本年度所实现利润将全部用于弥补以前年度亏损，不计提法

定盈余公积金和法定公益金，不向股东分派利润。

四、审议通过公司用法定盈余公积金弥补累计亏损的预案。

鉴于经本年度利润弥补后，公司尚有未弥补亏损23,035,163元。董事会拟将法定盈余

公积金31,402,298中的23,035,163元用于弥补亏损，弥补亏损后，法定盈余公积金余额为

8,367,135元。

五、审议通过公司2003年度利润分配政策。

按公司章程规定，公司2003年实现的税后利润首先提取10%的法定公积金和10%的法定

公益金，剩余部分以现金或股票形式向股东分配股利。向股东分配的利润不低于可分配利

润的30%，其中派发现金的比例不低于股利分配的50%。本利润分配政策为预计方案，董事

会可根据公司实际情况对分配政策进行必要调整。

六、审议通过实施载重子午线轮胎二期技术改造项目的议案。

公司年产30万条全钢丝载重子午线轮胎技改项目完成投产后，产品销售情况较好。因

此公司拟在此基础上，实施载重子午线轮胎二期技改项目，使年生产能力提高到60万套。

2002年12月16日贵州省经济贸易委员会以黔经贸投资[2002]832号批准了该项目的可

行性研究报告。

该项目预计总投资19,996万元（含外汇1,203万美元），其中固定资产投资19,196万

元，流动资金800万元。项目资本金3,996万元，其中贵阳市财政2,500万元，企业自有

1,496万元，其余16000万元由银行贷款解决。

项目建设期二年，建成达产后预计年新增销售收入38,661万元，利润4,273万元，税

金489万元。税后全部投资内部收益率为23.84%，投资回收期5.94年。

七、提名张鹏先生为第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

八、审议通过了修改《公司章程》的议案。

拟对公司章程作如下修改：

1、为满足公司业务发展的需要，拟在第十三条公司兼营范围中增加“混炼胶销售、

蒸气销售”两项。

修改后的公司章程第十三条为：

“经公司登记机关核准，公司经营范围是：轮胎制造和销售。公司兼营范围包括：轮

胎翻修、橡胶制品、化工产品（除危险品）、机电产品，机械设备、仪器仪表及技术进出

口、对外合作生产及“三来一补”业务、混炼胶销售、蒸气销售。

公司可根据自身能力和业务需要，经政府授权机关批准，适时调整经营范围和经营方

式，并在国内外设立分支机构和办事机构。”

2、根据公司拟增补独立董事的情况，拟将第一百二十九条“董事会由七名董事组成，

其中，独立董事两至三名，设董事长一人。董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备

履行职务所必需的知识、技能和素质。”修改为“董事会由九名董事组成，其中，独立董

事两至三名，设董事长一人。董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备履行职务所必

需的知识、技能和素质。”

九、续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2003年度审计机构。

十、定于2003年5月10日召开2002年度股东大会，并通知如下：

1、召开会议基本情况

（1）会议时间：2003年5月10日(星期六)上午9：00

（2）会议地点：公司办公楼三楼会议室

2、会议审议事项

（1）公司2002年年度报告。

（2）2002年度董事会报告。

（3）2002年度监事会报告。

（4）公司2002年度利润分配预案。

（5）关于用法定盈余公积金弥补累计亏损的预案。

（6）公司2003年度利润分配政策。

（7）实施载重子午线轮胎二期技术改造项目的议案。

（8）增补第三届董事会独立董事（候选人简历附后）。

（9）关于修改《公司章程》的议案。

（10）聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2002年度审计机构，审计费用人民币30万元

整。该事项经公司第三届董事会第四次会议审议通过。决议公告刊登在2002年12月24的《

证券时报》。

（11）继续聘任深圳鹏城会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案。

（12）《贵州轮胎股份有限公司募集资金管理办法》

（13）《贵州轮胎股份有限公司关联交易管理制度》

（14）《贵州轮胎股份有限公司会计制度》

上述（12）、（13）、（14）三项制度已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，

决议公告刊登在2002年12月3日的《证券时报》。

3、出席会议对象

（1）截止2003年4月25日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师。

（4）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席；

4、会议登记事项

（1）登记方法

出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人

身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印

件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方

式登记。

（2）登记时间

2003年4月28日－2003年4月30日，5月8日－5月9日（上午8：30－11：30；下午

1：30－4：30）

（3）登记地点：贵州省贵阳市百花大道41号　公司董事会秘书处

邮编：550008

联系人：李尚武、叶晓燕

电话：(0851)4763651

传真：(0851)4764248

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2003年4月3日

附件一：

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表本人出席贵州轮胎股份有限公司2002年

度股东大会并行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证：

委托日期

附件二：

张鹏简历

张鹏，男，汉族，1965年4月17日生，中共党员，先后毕业于西南财经大学（本科），

武汉大学（硕士）；现在就读于西安交通大学（博士研究生）；审计师；2002年5月参加中

国证监会、清华大学经济管理学院举办的独立董事培训并获准结业。现任大鹏资产管理有

限责任公司执行董事、四川天歌科技股份有限公司副董事长、深圳深物业物流集团股份有

限公司独立董事、江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事。

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