AI assistant
GUANGZHOU TECH-LONG PACKAGING MACHINERY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013
Aug 2, 2013
54263_rns_2013-08-02_1037e012-3c43-4f52-a6ef-f256ca6677e6.PDF
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2013-017
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
-
本次股东大会是公司2013 年第一次临时股东大会。
-
会议召集人：公司董事会。2013 年8 月2 日召开的公司第四届董事会
第六次会议决议召开公司2013 年第一次临时股东大会。
-
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
-
件和公司章程相关规定。
- 4．会议召开时间： 2013 年8 月19 日上午09：30
- 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票表决方式召开。 6．出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2013 年8 月13 日，于2013 年8 月13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
- 现场会议召开地点：广州市萝岗区云埔一路23 号公司一号办公楼一楼
会议室
==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==
二、会议审议事项
-
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
-
《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
-
《关于选举张航天先生为公司第三届监事会监事的议案》
本次股东大会所有提案内容参见公司2013 年8 月3 日刊登在《证券时报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州达意隆包装机械股份有限公司第 三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2013-015）和《广州达意隆包装 机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（2013-016）。
三、会议登记方法
-
自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡、持股证明办理登记手续；
-
委托代理人凭被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证
券帐户卡及持股证明办理登记手续；
- 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、单位持股
凭证和出席人身份证原件办理登记手续；
- 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013 年8
月16 日下午16:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
- 登记时间：2013 年8 月15 日至8 月16 日（工作日上午10:00—11:30，
下午14:00—16:00）
- 登记地点：广州市萝岗区云埔一路23 号，公司董事会秘书办公室。
四、其他事项
- 联系人及联系方式
联系人：白琼
电话：020－62956848 传真：020－82265536
电子邮箱： [email protected]
==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==
- 出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。
五、备查文件
-
《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
-
《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2013 年8 月3 日
==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==
附件：
授权委托书
兹授权 （先生/女士）代表本人（单位）出席广州达意隆包装机械
股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 议 案 名 称 | 表决 |
|---|---|---|
| 一 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | |
| 二 | 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | |
| 三 | 《关于选举张航天先生为公司第三届监事会监事的议案》 |
（说明：在各选票栏中，“同意”用“O”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”表示弃 权。）
委托人股东签名（签章）： 委托人持股数： （或法定代表人签字盖章） 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2013年 月 日 本委托书有效期：
注：1、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、若未填写投票指示的，则视同默认受托人按照自己的意思进行表决；
3、若未填写有效期的，则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；
- 4、委托人为法人的，应加盖法人单位印章。
==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==